Scioli: allanamientos por la sospechosa venta de Villa La Ñata Relaciones
El fiscal Garganta investiga al diputado por una posible maniobra de lavado
El cerco judicial se cerró sobre Daniel Scioli. El fiscal Álvaro Garganta ordenó ayer múltiples allanamientos en una empresa del ex gobernador y en una serie de firmas de La Plata vinculadas al hoy diputado nacional. El origen estuvo en dos explosivos informes de la Unidad de Información Financiera (UIF) que alertaron sobre una posible maniobra de lavado de activos con una operación inmobiliaria.
Los procedimientos, en busca de contratos y documentación contable, se desplegaron ayer con efectivos de la policía bonaerense en Capanone SA (una empresa inmobiliaria de Scioli, continuadora en los papeles de Electrolux), en Miller Building International SA, en Multiespacios La Posada SA y en Estudio Mercado y Asociados.
Los informes de la UIF revelan dos posibles maniobras con la venta de Villa La Ñata, el predio donde vivió el ex gobernador durante su gestión y donde está ubicado el microestadio de futsal La Ñata Sporting Club, en la zona de Benavídez, a la vera del río Luján.
Por un lado, la Justicia detectó una incompatibilidad entre la gestión y los desarrollos privados de Scioli. Tal como anticipó el diario Clarín en septiembre, la compradora del terreno de Scioli fue la empresa Miller Building, una importante proveedora de la gobernación durante la gestión sciolista que realizó múltiples obras públicas en la provincia.
Según la UIF, la operación se concretó por 3,8 millones de dólares, equivalentes a $ 61,7 millones de acuerdo con el tipo de cambio vigente. La transferencia se realizó entre dos cuentas del Banco Provincia y la compradora abonó “con fondos exteriorizados un mes antes”.
Salto en los valores
El segundo informe de la UIF, en tanto, revela una posible maniobra de lavado. Garganta detectó que el diputado y ex candidato a presidente vendió ese predio por un monto muy superior al que había informado originalmente.
En la declaración jurada que presentóantelaOficinaAnticorrupción cuando se candidateó a presidente, en 2015, Scioli valuó su vivienda de Tigre en $ 2 millones y la informó con 13.050 metros cuadrados.
Para la Justicia, en rigor, la propiedad bajo la lupa tiene unos 41.000 metros cuadrados, porque está compuesta por cuatro parcelas que Capanone SA compró entre diciembre de 2008 y abril de 2009, que luego se unificaron. Además del terreno donde se ubica la casa principal, en otro predio están el microestadio de La Ñata y una guardería náutica.
En esas escrituras, el predio total y sus mejoras figuran con una valuación de $ 1.242.927, de acuerdo con el informe reservado al que accedió la nacion. En la escritura de enero de 2017 la propiedad pasó a ser valuada en $ 9,1 millones. Finalmente fue vendida por 3,8 millones de dólares, es decir, $ 61,7 millones al tipo de cambio vigente. Casi siete veces más.
Scioli dio varios saltos cualitativos con sus viviendas. Su anterior residencia, un departamento del Abasto, había sido valuada en 2007 en $ 280.000.
Miller Building tuvo múltiples contratos con la gestión de Scioli. Construyó 14 Unidades de Pronta Atención (UPA), una de las muletillas de la ex gestión, además del Shopping Paseo Aldrey y obras en el puerto de La Plata. La Tesorería y Contaduría General Provincial informó además que “todos los pagos a esa empresa figuran sin constancia de recibo”. En ese orden, ayer Garganta ordenó secuestrar documentación en 14 dependencias públicas de la provincia.
El vínculo con Scioli no se limitaba a asuntos de gestión. Fue esa misma empresa la que construyó las instalaciones del club donde juega Scioli con su equipo de futsal. En el enorme predio de Villa La Ñata, además, desarrolla sus actividades otra firma, Multiespacios La Posada SA, una empresa cuyos dueños son los mismos empresarios que integran el directorio de Miller Building.
“La empresa Miller Building International SA era seleccionada para la realización de obras públicas para la provincia durante la gestión de Scioli y además mantenía negocios a nivel particular a través de la construcción de las instalaciones del club de futsal La Ñata y del alquiler del lugar donde despliega su actividad comercial Multiespacios La Posada SA”, señaló ayer Garganta en su oficio.