Blanqueo: un informe complica a Moyano
Dos hijastros del jefe camionero regularizaron US$1.100.000 en 2016
Dos hijastros de Hugo Moyano blanquearon US$1.100.000 de actividades vinculadas al sindicato de camioneros y a su obra social, según se desprende de un informe de la Unidad de Información Financiera (UIF), que ya está en poder de la Justicia. Se trata de Valeria Salerno y Juan Manuel Noriega Zulet, hijos de Liliana Zulet, la mujer del jefe sindical.
La revelación se produce en medio de la tensión entre el Gobierno y Moyano por el freno a la reforma laboral y cuando el sindicalista es investigado por presunto lavado de dinero en el Club Independiente.
Valeria Salerno y Juan Manuel Noriega Zulet, hijos de Liliana Zulet, la esposa de Hugo Moyano, blanquearon US$1.100.000 dólares de actividades vinculadas al sindicato de camioneros y a su obra social, según se desprende de un informe de la Unidad de Información Financiera (UIF) al que accedió la nacion y que ya está en poder de la Justicia.
La investigación reveló, además, que sociedades proveedoras del gremio que manejan los hijastros de Moyano compraron en los últimos años seis casaquintas en Parque Leloir (entre otras propiedades), zona en la que Moyano tiene una casa a la que suele ir los fines de semana. Las propiedades tienen similares características: son quintas de unos 2000 m2 y con pileta.
Salerno (37 años) y Noriega Zulet (31) ingresaron al blanqueo por una suma de US$550.000 cada uno, según el reporte de la UIF. El 21 de noviembre de 2016, los hijastros de Moyano llevaron el dinero en efectivo hasta una sucursal del Banco Francés. Abrieron dos cuentas especiales para ingresar en el Régimen de Sinceramiento Fiscal con números correlativos (terminadas en 083 y 084) y realizaron el depósito bancario, según pudo reconstruir la nacion.
La UIF puso bajo sospecha los fondos ante la Justicia, que investiga la supuesta defraudación de Moyano en el gremio de camioneros. “Los bienes del blanqueo resultan sin justificación económica y son sospechosos en los términos de la ley 25.246 [ley de lavado de dinero]”, indicó el informe. la nacion le preguntó a Liliana Zulet, pieza clave en el esquema patrimonial de la familia, cuál era el origen de los fondos. Ella respondió: “De ninguna manera voy a dar información. Menos voy a contestar sobre otras personas [por sus hijos]”.
Después de ingresar al blanqueo, Juan Manuel Noriega Zulet habría adquirido el 22 de marzo de 2017 un BMW cupé M4 por $2,5 millones. Y el 7 de agosto, además, le habría comprado a la firma Lolsa –según consta en el informe– un inmueble por $4,5 millones. “No podemos descartar que los fondos utilizados para tales adquisiciones se vinculen con los fondos exteriorizados [en el blanqueo]”, sostuvo la UIF.
Noriega Zulet integra tres empresas vinculadas a camioneros: Iarai SA, que maneja las clínicas de la obra social; Aconra Construcciones, una firma que construyó las grandes obras del sindicato, y Dixey SA, un taller de indumentaria que, entre otras cosas, les confecciona los uniformes a los afiliados camioneros. A pesar de que ocupa lugares estratégicos en los negocios familiares, Noriega Zulet se muestra en redes sociales lejos de la militancia, aficionado a los tatuajes, el fitness y los autos de lujo, según publicó la revista Noticias.
Su hermana Valeria Salerno también integra Aconra Construcciones y Dixey SA, sociedades cuyo porcentaje de facturación al gremio de camioneros supera el 90%. Salerno maneja Aconra, una firma proveedora del sindicato que, desde su desembarco, en 2004, estrechó su vínculo con el gremio y engrosó su patrimonio. Entre febrero y julio de 2017, la firma habría recibido fondos por $113 millones; el 90% serían transferencias y cheques de camioneros firmados por Pablo Moyano, el hijo mayor de Hugo y número dos del sindicato.
No es la única causa que enfrentan los Moyano por lavado. La Justicia también investiga a Hugo y a Pablo por su rol como directivos del club Independiente. Se sospecha que utilizaron el club para blanquear dinero.
Las quintas en Leloir
Las cuentas de Aconra crecían y la empresa también empezó a comprar propiedades. Para 2011, antes de la ruptura de Moyano con los Kirchner, la empresa ya tenía a su nombre siete inmuebles y tres autos. Entre las propiedades aparecía, por ejemplo, un departamento en Montes de Oca 401 5º, adquirido en 2006. Salerno declaró ante el Banco Francés que su domicilio era, justamente, Montes de Oca 401 5º. “La misma circunstancia se verificó con relación al inmueble de Udaondo 3215, Parque Leloir, adquirido en 2008 por Dixey SA y también declarado como domicilio por Liliana Zulet”, indicó el informe.
Aconra, la firma ligada a los hijastros de Moyano, construyó, por ejemplo, el Sanatorio Antártida, que fue reinaugurado el martes último ante la presencia del ministro de Trabajo, Jorge Triaca, justo en el peor momento de la relación entre Moyano y el Gobierno, tras el fracaso de la reforma laboral.
Dixey SA también registró un fuerte crecimiento como proveedor del sindicato. Entre julio y octubre de 2017 se registraron acreditaciones en una cuenta del Banco Francés por $63 millones; más del 90% de las transferencias estaban ligadas al gremio o la obra social.
Dixey SA compró tres propiedades en la calle De los Baqueanos, en Parque Leloir, con características similares a las anteriores: casaquintas con pileta. “Todo indicaría que los bienes de Dixey son utilizados en beneficio particular de los Moyano”, indicó la UIF.
El martes, a la hora de los discursos, Triaca felicitó por la calidad del Sanatorio Antártida a Moyano y, en especial, a Liliana Zulet. Casada en terceras nupcias con Moyano, Zulet se convirtió en los últimos 15 años en el cerebro de la expansión patrimonial de la familia.