Los fiscales dieron el primer paso para extraditar a Balcedo desde Uruguay
El gremialista es investigado por lavado de dinero; se le encontraron más de siete millones de dólares en efectivo
Maia Jastreblansky LA NACION Tras ser detenidos el 4 del actual en su chacra El Gran Chaparral, en Uruguay, en una investigación por presunto lavado de dinero y delitos tributarios, Marcelo Balcedo y su mujer, Paola Fiege, están más cerca de regresar a la Argentina.
La fiscal Ana Miriam Russo, subrogante de la Fiscalía Federal Nº 1 de La Plata, y los titulares de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac), Gabriel Pérez Barberá y Laura Roteta, pidieron al juez del caso, Ernesto Kreplak, que disponga el trámite inmediato al pedido de extradición del titular del Sindicato de Obreros y Empleados de la Minoridad y la Educación (Soeme) y de su esposa.
El pedido se elaboró tras un trabajo coordinado con la Dirección General de Cooperación Regional e Internacional de la Procuración General de la Nación y se hizo de acuerdo con las previsiones de la ley de cooperación internacional en materia penal y el tratado de extradición vigente entre la Argentina y Uruguay.
Como anticipó la nacion, el juez Kreplak buscará elevar esta semana la solicitud oficial a través de la cancillería argentina a la Justicia de Uruguay.
Balcedo, Fiege y su presunto testaferro Mauricio Yebra son investigados por lavado de activos, cometidos en el marco de una asociación ilícita. “Los activos que la organización habría puesto en circulación en el mercado formal, a través de múltiples operaciones, provienen de diversos hechos ilícitos, entre los que se encuentra la administración fraudulenta de los fondos pertenecientes al Sindicato de Obreros y Empleados de la Minoridad y la Educación”, precisa el escrito presentado por los fiscales.
Lavado de dinero
Para la Justicia, Balcedo y sus colaboradores lavaron decenas de bienes, entre los que se encuentran autos de lujo –entre ellos, una Ferrari modelo California, un BMW X6, un Porsche Boxter y una Smart modelo ForTwo City–, chacras y terrenos en zonas exclusivas de Uruguay, una casa en el country Abril, embarcaciones y dinero en efectivo.
Los fiscales que requirieron la extradición resaltaron que Balcedo –en carácter de secretario general del Soeme– extrajo, junto con Yebra, en su condición de empleado, no menos $80.000.000 en efectivo de una cuenta del Banco Columbia de titularidad del Soeme, delegación Buenos Aires, en 2012 y 2013, “sin que dicha operación esté justificada en razones funcionales del sindicato al cual pertenecían los fondos”.
“Balcedo no podría haber extraído ilícitamente dinero del sindicato sin el aporte de Yebra cobrando múltiples cheques en efectivo, y ese dinero no podría haber sido lavado si no se contaba con los aportes de Fiege y Yebra para registrar a sus nombres los bienes adquiridos con el dinero en cuestión”, señala el escrito de los fiscales.
Otra de las maniobras para extraer dinero del gremio, de acuerdo con lo que investiga la Justicia, consistió en el pago de servicios no prestados al Soeme, valiéndose de facturas emitidas por firmas vinculadas a funcionarios de dicho sindicato. Por ejemplo, mediante la emisión de una factura por $1.103.495,34 por parte de la empresa Argenplat SA.
El escrito, además, resalta “la posible existencia de vínculos entre el sindicato Soeme y la denominada banda Los Monos”. Esto es así porque “catorce autos de alta gama que estaban en poder de la banda Los Monos fueron registrados a nombre de Yebra”.
“Entendemos que resulta procedente la extradición por los hechos atribuidos a los imputados”, señaló el escrito de los fiscales, al tiempo que solicitaron “la entrega de los bienes que se encuentren en la República Oriental del Uruguay y que hubieran sido obtenidos como resultado de los delitos que se investigan en jurisdicción argentina”. El pedido de extradición deberá canalizarse a través del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto.