Anticorrupción pedirá datos a EE.UU. por la empresa de Caputo
Investigará si el ministro incurrió en una irregularidad con el fondo Noctua
La Oficina Anticorrupción (OA) tomará medidas para investigar si el ministro de Finanzas Luis Caputo incurrió en alguna irregularidad, luego de que se conociera que el funcionario figuró como accionista de un fondo de inversión que no informó en su declaración jurada.
El organismo de control que conduce Laura Alonso informó que “requerirá a la SEC (Comisión de Mercados y Valores de EE.UU.), entre otras medidas de prueba, la remisión de la totalidad de la información oficial obrante en su poder”.
Según reveló junto al la nacion equipo argentino de Paradise Papers, de acuerdo a documentos oficiales de la SEC, hasta mediados de 2015 Caputo fue accionista de sociedades offshore creadas para administrar fondos en paraísos fiscales.
Entre mediados de 2009 y al menos mediados de 2015, fue accionista –de manera indirecta– de Noctua, una gerenciadora de fondos de inversión con sede en Miami. El ministro no consignó esa información en las declaraciones juradas que presentó ante la OA al asumir el cargo en diciembre de 2015 (correspondientes al período fiscal 2014) y en la de 2016 (correspondiente al inicio de 2015).
Consultado por la nacion, Caputo negó esa participación accionaria: “Nunca fui propietario ni accionista de Noctua ni de Princess, sino asesor, administrador, fiduciario y/o manager, por lo que no debía declararlas ni ante la AFIP ni ante la OA. En 2015 ingresé a la función pública y cesé de prestar cualquier servicio profesional a dichas sociedades”.
Ayer la OA comunicó que “los funcionarios deben declarar el patrimonio que poseen al momento de asumir el cargo y sus antecedentes laborales de los últimos tres años en la Declaración Jurada de Inicio”.
En Comodoro Py, el juez Julián Ercolini y el fiscal Carlos Rívo instruyen una causa contra Caputo por su relación con Noctua.
Los documentos de la SEC a los que accedió el equipo argentino de Paradise Papers a través de un pedido de acceso a la información en Estados Unidos revelan que Caputo fue el dueño, entre 2009 y 2015, del 75% de las acciones de Princess International Global Ltd., una sociedad offshore creada en las islas Caimán.
En una operatoria similar al de las muñecas rusas, por medio de la sociedad Princess, Caputo controló entre el 50 y el 74% de Affinis Partners II, otra sociedad offshore creada en el mismo paraíso fiscal.
Por último, Affinis Partners II fue la controlante de al menos el 75% de Noctua International WMG LLC, la gerenciadora de fondos de inversión con los que se administraron los fondos creados en Caimán.
Además, Caputo tuvo a su vez, a título personal y de forma directa, el “5% o menos” de las acciones de Noctua. Pero el funcionario no declaró ante la OA esa participación accionaria en Noctua, ni aludió a sus intereses en las firmas Princess o Affinis.
Según la SEC, esos fondos de inversión administraron US$251 millones.