Milton Fornazari. “Arribas podría ser citado a declarar en Brasil”
El comisario de la Policía Federal en San Pablo explicó los alcances de la investigación
¿Cómo se llegó a dar con el esquema de lavado de dinero que involucra a Gustavo Arribas? -la investigación comenzó como un desdoblamiento de la operación lava Jato y por el inicio de una acción fiscal de Administración Federal de Ingresos Públicos (Receita Federal) sobre unas empresas que servían como fachada para cometer ilícitos. En las dos investigaciones se halló a un operador financiero brasileño (Atila Reys Silva), que actuaba en consorcio con otros dos operadores financieros presos en el ámbito de la lava Jato, Alberto Youssef y leonardo Meirelles, quienes firmaron acuerdos de delación premiada con la Justicia. -¿Cómo surgió el nombre Arribas? -Se descubrió que en 2013 este operador pidió a Yousseff y a Meirelles que hicieran transferencias desde su cuenta en el banco HSBc de Hong Kong para una cuenta en un banco argentino, en la Argentina, a nombre de Arribas. El origen del dinero estuvo en Brasil. Se trató de una operación fraccionada, fueron 14 transferencias bancarias que suman US$ 850.000. Todas las transferencias fueron hechas en un período breve, de unas dos semanas. -¿Cuál era banco argentino? -no puedo revelar esa información en este momento; la investigación está en curso. -¿Cuál fue la razón que se dio para realizar esas transferencias? -Eso está bajo investigación. Aún no sabemos cuál fue el motivo de esas transferencias. lo que sabemos es que fueron hechas de manera ilegal, sin comunicación al Banco central de Brasil, es decir, al margen del sistema financiero nacional, una tipología clásica de lavado de dinero. -¿Entonces no se sabe si Arribas estaba involucrado en el esquema de fraude a municipios brasileños con empresas fachada proveedoras de productos de limpieza urbana en los estados de San Pablo y Minas Gerais? -no, no sabemos si está relacionado con esa red. El operador brasileño comandaba una célula profesional de lavado de dinero que prestaba servicios para varios clientes, no solo a esas concesionarias de limpieza sino también a agencias de turismo y otras empresas que no parecen tener contacto unas con otras. -En los casi ocho años que Arribas vivió en Brasil (2008-2015) tuvo empresas relacionadas con la gestión de jugadores de fútbol y marketing deportivo. ¿Sus firmas pueden haber sido también clientes de este esquema? -Arribas está investigado como destinatario de una parte de los valores de una red de lavado de dinero. lo que queremos saber es por qué recibió esos valores de manera ilegal y cómo se benefició en la operación. -¿Arribas fue el destinatario que recibió mayor cantidad de dinero del esquema de lavado descubierto? -no, la mayor parte del dinero de esa red fue para personas jurídicas brasileñas, empresas de gran porte. -¿Cuáles son los próximos pasos en la investigación? -Vamos a utilizar todas las herramientas que tenemos a nuestra disposición. Por medio de los acuerdos de cooperación jurídica internacional se pedirá la colaboración de la Justicia argentina. -¿Arribas podría ser citado para declarar en Brasil? -Sí, es posible, no se puede descartar esa hipótesis.