fundamentos y protagonistas

Germán Moldes FISCAL FEDERAL

Reclamó la detención de los tres implicados en la causa por la retención de $8000 millones en impuestos a los combustibles. Apunta a que la Cámara de Casación revoque el polémico fallo que liberó a los empresarios Cristóbal López y Fabián de Sousa

Cristóbal López EMPRESARIo

EI creador del Grupo Indalo financió su expansión en los medios de comunicación con la retención del dinero de los impuestos a la transferencia de combustible. Además, alquilaba a los Kirchner dos departamentos, una oficina y cinco cocheras por sumas millonarias. Se sospecha que eran retornos

Fabián De Sousa EMPRESARIo

Comenzó su sociedad con Cristóbal López en 1998. De Sousa mostró interés por incrementar las inversiones en medios de comunicación. La relación entre ambos se quebró en marzo de 2016, cuando decidieron separar sus negocios. Estuvo preso en Marcos Paz, mientras su socio estaba en Ezeiza

Ricardo Echegaray ExjEFE DE LA AFIP

El fiscal Moldes sostiene que Echegaray fue uno de los principales organizadores de la maniobra fraudulenta montada por las empresas de López y De Sousa. Era el funcionario que debía cobrar el impuesto adeudado y no veló por el cumplimiento de los planes especiales de pago otorgados