Hugo Alconada Mon.
Lo dispuso la Justicia a partir de información que suministró la UIF
El Tribunal Oral a cargo de juzgar la llamada ruta del dinero K logró congelar 3 millones de euros en las islas Bahamas del presunto testaferro de la familia Kirchner, Lázaro Báez, que permanecían escondidos en una cuenta vinculada a una sociedad offshore, según confirmaron a la nacion fuentes judiciales.
El tribunal congeló esos fondos tras requerir la ayuda de las autoridades de Bahamas basado en datos que le aportó la unidad antilavado local (Unidad de Información Financiera, UIF), que también reportó el hallazgo al juez federal Sebastián Casanello. Los fondos congelados por el Tribunal Oral Federal N° 4 –integrado por María Gabriela López Iñiguez y Néstor Costabel– se encontraban escondidos en una cuenta abierta en el CBH Bank Compagnie Bancaire Helvétique), con sede en la capital, Nassau. El congelamiento de esa cuenta representa un nuevo revés para Báez y su familia, que en 2017 afrontó una alerta de las autoridades suizas al juez Casanello sobre la existencia de al menos una cuenta con 25 millones de dólares.
En la nueva cuenta bancaria detectada, Báez figura asociado a sus cuatro hijos –Martín, Leandro, Luciana y Melina– y otra sociedad offshore, Fondation Kinsky, según precisaron desde los tribunales federales de Comodoro Py, donde intentan reconstruir cómo fue la diversificación de fondos por el mundo, con escalas en Suiza, Bahamas, Dubai y Lichtenstein, entre otras opciones.
En ese sentido, un informe incorporado al expediente expuso que la familia Báez giró fondos, en noviembre de 2015, a una cuenta vinculada a la sociedad Intlex Limited en el Noor Islamic Bank de Dubai.