Una decisión que puede impactar en los cuadernos

Levy planteó que los datos del blanqueo no pueden usarse como prueba en la Justicia

La fortuna de $1400 millones que blanqueó el empresario Juan José Levy abrió una discusión que tendrá coletazos en varias causas penales, entre ellas, en los cuadernos de las coimas.

La Cámara en lo Penal Económico se expedirá en las próximas semanas sobre un planteo de Levy, que básicamente sostiene que los datos sobre bienes sin declarar que ingresaron en el sinceramiento fiscal no pueden tomarse como prueba, ya que, justamente, el blanqueo elimina los delitos precedentes.

La ley de sinceramiento fiscal dice que quedan liberados de investigación la evasión, los delitos cambiarios y el contrabando. La normativa, sin embargo, deja en claro que esos fondos blanqueados pueden ser investigados si se sospecha que el imputado incurrió en lavado de activos. Levy está imputado por lavado, cohecho y soborno transnacional.

Loscamaristasmarcosgrabivker, Roberto Hornos y Carolina Robiglio realizarán la audiencia el jueves y, luego, deberán expedirse sobre esta discusión, que puede servir de precedente para datos del blanqueo que se utilicen en otras causas.

Primero, el juez Marcelo Aguinsky procesó a Levy por contrabando, pero la Cámara revocó ese procedimiento y le dictó falta de mérito al entender que hacía falta que llegara información desde ese país para ratificar la existencia de un delito. Los negocios multimillonarios de Levy con Venezuela involucran a los mismos funcionarios chavistas que continúan en el poder en ese país y que podrían autoinculparse si responden esos exhortos.

Los datos sobre el blanqueo fueron claves para reanimar la investigación. Ya con los datos de la AFIP, el fiscal Pablo Turano pidió que los negocios de Levy con Venezuela a través de un fideicomiso binacional sean investigados, a la luz de su crecimiento patrimonial durante los últimos años. Para obtener ese crecimiento –sostiene el fiscal– era necesaria la complicidad con funcionarios públicos de ambos países.

La defensa de Levy apeló ese fallo. La Cámara tendrá en sus manos una decisión que puede sentar precedente. El ejemplo más claro son los cuadernos de las coimas. La AFIP aportó al expediente que instruye Claudio Bonadio información que da cuenta de que unos 30 empresarios o familiares suyos, imputados en el caso, ingresaron al blanqueo.

Los investigadores están convencidos de que allí puede estar la clave para encontrar más dinero del circuito de pagos ilegales que describió el chofer Oscar Centeno. Fondos que –sostienen– podrían haberse obtenido mediante los mismos sobreprecios en las obras públicas que financiaron los sobornos para los funcionarios, pero que una parte también podría haber quedado en los bolsillos de los empresarios.