Se efectivizó la incorporación de Hezbollah en el registro
El grupo proiraní señalado por el ataque a la AMIA fue incluido en el listado de agrupaciones terroristas
La Unidad de Información Financiera (UIF) incluyó ayer expresamente en el Registro Público de Personas y Entidades Vinculadas a Actos de Terrorismo (Repet) al grupo proiraní Hezbollah, que fue señalado por la Justicia como responsable del ataque contra la AMIA.
Como consecuencia de la incorporación, se ordenó congelar todos los activos de la agrupación, de su ala militar y de sus líderes.
El registro se abrió ayer tras su publicación en el Boletín Oficial y puede incluir información de tres diferentes fuentes: el listado de grupos terroristas de las Naciones Unidas, la UIF y la Justicia.
En un primer momento, un grupo de entidades representativas de las comunidades judías había manifestado su decepción por la falta de una incorporación expresa de Hezbollah. Pero el pedido de la UIF disipó las dudas.
El organismo, a cargo de Mariano Federici, remarcó que Hezbollah continúa representando “una amenaza actual y vigente” para la seguridad nacional y la integridad del orden económico financiero del país, tal como indica el Repet.
A través de un comunicado de prensa, la UIF remarcó que en 2018 congeló bienes y dinero de integrantes de una organización ligada a Hezbollah, de estrechos vínculos con Irán, tras una maniobra para lavar 10 millones de dólares en un casino de la localidad de Iguazú.
Tras la inclusión de Hezbollah, en el registro se incorporaron centenares de grupos terroristas identificados por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.
Garavano explicó que “son más de mil personas y organizaciones que tienen las Naciones Unidas en esta lista”. “Cuando la UIF bloquea fondos asociados a estas empresas, organizaciones o personas, el organismo puede pedir la inclusión en el registro”. Y detalló: “Jueces o fiscales que estén llevando casos caratulados como terroristas pueden también pedir la inclusión en la nómina”.
“Generalmente, esto va a operar sobre personas que no están a derecho, que están prófugas con pedidos de captura como los iraníes imputados por el atentado a la AMIA”, añadió el ministro Germán Garavano. •