Casos emblemáticos de corrupción en la región

Desde el caso Odebrecht, que tuvo impacto en toda América Latina, hasta los cuadernos de las coimas, en la Argentina, en los últimos años salieron a la luz grandes entramados

1 ¿Qué sucedió? 2 ¿Cómo se descubrió? 3 ¿Cuáles fueron las consecuencias? Caso Odebrecht

1 El caso se inició en Brasil en 2014 con el escándalo del Lava Jato, una red de corrupción que involucraba a un grupo de empresas de construcción y energía que sobornaron a funcionarios de toda la región para obtener contratos. Odebrecht, una de las empresas constructoras involucradas, fue investigada también por las autoridades norteamericanas.

2 En 2016, Odebrecht firmó un acuerdo con el Departamento de Justicia de Estados Unidos, en el que reveló que desde 2001 había pagado sobornos por 788 millones de dólares a funcionarios de 12 países: Brasil, Angola, la Argentina, Colombia, República Dominicana, Ecuador, Guatemala, México, Mozambique, Panamá, Perú y Venezuela.

3 El escándalo tuvo alto impacto en toda la región. En Brasil, además del expresidente Luiz Inacio Lula da Silva, hay otros 123 políticos condenados. En Perú, cuatro expresidentes fueron llevados ante la Justicia: Alejandro Toledo (detenido en EE.UU. en proceso de extradición), Pedro Pablo Kuczynski (con arresto domiciliario en Perú), Ollanta Humala (estuvo preso y sigue bajo investigación) y Alan García (que se suicidó en abril cuando iba a ser llevado a prisión). En Colombia, por lo menos 20 funcionarios estuvieron implicados y las autoridades realizaron detenciones de alto perfil, incluido un exsenador, el exjefe de campaña del expresidente Juan Manuel Santos y el EXCEO de una empresa.

Los cuadernos de las coimas

1 Durante el gobierno kirchnerista, el chofer del exfuncionario Roberto Baratta, Oscar Centeno, anotó en ocho cuadernos los movimientos de un circuito de recaudación ilegal de dinero. Según ese esquema, decenas de empresarios de la obra pública y del sector energético pagaban sobornos a funcionarios del Estado para recibir contratos. A bordo del auto que manejaba Centeno fueron transportados millones de dólares en bolsos que tenían como destino final la quinta de Olivos, la Jefatura de Gabinete y el departamento del matrimonio Kirchner en la ciudad de Buenos Aires.

2 Los cuadernos de Centeno los consiguió, a través de una fuente que conocía al chofer, el periodista de la nacion Diego Cabot, que entregó el material a la Justicia y reveló en este diario, hace un año, cómo funcionaba la estructura delictiva.

3 La causa judicial iniciada a partir de las anotaciones de Centeno adquirió una dimensión inédita en la historia de la Justicia argentina. Ese expediente ya tiene más de 100 empresarios y exfuncionarios procesados, incluida la expresidenta Cristina Kirchner, a quien se investiga como la jefa de la asociación ilícita que recaudó millones de dólares de coimas. La causa está a un paso del juicio oral.

La Estafa Maestra

1 Durante el gobierno mexicano de Enrique Peña Nieto (20122018) se desviaron unos 400 millones de dólares a través de 128 empresas fantasma en beneficio de ocho universidades estatales, 11 dependencias públicas y empresas privadas. 2 Los investigadores del sitio independiente mexicano Animal Político y la asociación Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) trabajaron juntos para investigar los documentos auditados. Descubrieron que más de 100 de las compañías que habían obtenido ofertas no existían o no estaban en capacidad de cumplir con las tareas contratadas. 3 Solo se presentaron cargos contra funcionarios de nivel medio y bajo, y ninguno fue condenado.

La Línea

1 Durante el gobierno del general guatemalteco Otto Pérez Molina (2012-2015) una red de funcionarios públicos y empresarios de alto perfil trabajó con la autoridad tributaria de Guatemala (SAT) para reducir artificialmente los impuestos a la importación a cambio de sobornos. Los agentes de aduanas, importadores y funcionarios utilizaron una línea telefónica especial, conocida como La Línea, para liquidar coimas a cambio de las reducciones. 2 La Línea salió a la luz por una investigación de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) y la oficina del fiscal general de Guatemala en 2015. Se interceptaron llamadas y correos electrónicos entre funcionarios e importadores, en los que se acordaban facturas fraudulentas. 3 Las pérdidas relacionadas con impuestos no recaudados fueron de un 1,8% del PBI guatemalteco (64.000 millones de dólares). Las investigaciones implicaron a Pérez Molina y a su vicepresidenta, Roxana Baldetti, quienes renunciaron y esperan juicio.