Ordenan investigar participación de exfuncionarios municipales en CBI
Lo hizo el juez federal Vaca Narvaja por posible lavado. Se trataría de una maniobra con el boleto de transporte.
Para el juez federal N° 3, Miguel Hugo Vaca Narvaja, en la causa Cordubensis (CBI) existen elementos suficientes para investigar por supuesto lavado de activos a exfuncionarios de la Municipalidad de Córdoba y de la firma Siemens Atos.
Se trata de una supuesta maniobra que se habría concretado cuando se tercerizó el cobro del boleto de transporte urbano de pasajeros.
La Municipalidad, según se investiga en esta compleja causa, confió esa tarea a la UTE Ribelux-CBI-Atos Siemens, que habría aprovechado una cuenta recaudatoria del Banco de Córdoba para no pagar el impuesto al cheque.
El cobro, en principio, debía depositarse en 24 horas, mientras que a partir de finales de 2011 se acordó con el municipio que debía hacerse a través de cheques a 72 horas.
Profundizar más
Hace nueve días, Vaca Narvaja dictó los últimos procesamientos de los 37 imputados de la causa, donde describió con detalles los hechos que integran la megacausa de CBI.
Pero, luego de eso, encontró mérito suficiente para “formar causa” contra quienes están descriptos en la operatoria y no fueron imputados por el fiscal Enrique Senestrari: “Fernando Gaviglio, Esteban Asef y/o funcionarios municipales”, según sostiene en su última cédula el magistrado.
Este viernes comenzó a conocerse esa determinación firmada el lunes por Vaca Narvaja que indica que debe formarse causa y remitirse a la fiscalía Federal N° 1” de Senestrari “a fin de que investigue la posible participación de los nombrados en el delito de lavado de activos” u otro ilícito.
En el escrito de procesamiento de hace nueve días, al describir el “hecho 7”, Vaca Narvaja indicó que el 22 de julio de 2011 la Municipalidad firmó un contrato con Siemens IT Solutions and Services SA para que esta depositara la recaudación diaria 24 horas después de recogida de las bocas de expendio.
Siemens IT llamó a licitación y firmó con CBI (entre sus socios, su presidente Eduardo Rodrigo y el fallecido vice Jorge Suau) para que la unión transitoria de la financiera con Ribelux hiciera el cobro en la vía pública.
A cambio, la UTE Ribelux-CBI percibía el 2,15 por ciento más IVA de la recaudación bruta.
Juan Dabusti y Carlos Abril (directivos de Siemens, ya imputados) firmaron el entendimiento el 19 de octubre de 2011, según lo describe el juez.
Mediante una maniobra que incluyó una cuenta puente, se logró demorar el pago con cheques en lugar de hacerlo en efectivo, con lo que se consiguió inyectar valores de la “actividad de intermediación financiera clandestina de CBI y monetizarlos”.
La demora, a su vez, servía para “trabajar” ese dinero.
El juez dice que “entre octubre de 2011 y junio de 2012, la UTE habría desviado parte del efectivo proveniente de la recaudación por la venta, carga y recarga de tarjetas electrónicas, para realizar operaciones de descuento de cheques en las sucursales de la financiera CBI y de esa manera obtener un beneficio económico extra al estipulado en los contratos”.
En esa maniobra, Vaca Narvaja involucra a Juan Dabusti, Raúl Alberto Toscano, Carlos Abril (Siemens), Carlos Alberto Forconi (Ribelux) y los socios de CBI.
Vínculos
Además, el juez federal menciona a Fernando Gaviglio y Esteban Asef, dos ejecutivos de Siemens hasta ahora no incluidos en la causa.
Asef fue funcionario municipal y pasó a la órbita privada como miembro de Siemens.
Además, es hermano de Karina Asef, la última pareja del vicepresidente de CBI, Jorge Suau.
Si se sigue el hilo, Karina Asef fue quien llevó la carta póstuma que escribió Suau antes de aparecer muerto el 13 de febrero de 2014. La mujer presentó horas después la misiva al camarista federal Ignacio María Vélez Funes y al fiscal Senestrari.
Esta carta fue una suerte de “hoja de ruta” de la investigación, si bien lo que se concretó en materia de procesamientos terminó siendo exiguo en comparación con lo que dejó escrito Suau.
Entre otras personalidades que se mencionaban en aquel escrito póstumo, estaba el empresario Euclides Bugliotti, a quien Vaca Narvaja le dictó la falta de mérito.
Pero allí también estaban mencionados algunos funcionarios municipales, entre ellos el entonces secretario de Transporte municipal Juan Pablo Díaz Cardeilhac y el exsecretario privado del intendente Ramón Mestre, Juan Pablo Ostanelli, aunque nunca surgió una imputación. Ahora, Vaca Narvaja menciona en concreto a Asef y a Gaviglio.
En la carta póstuma atribuida a Suau, el vicepresidente de la firma mencionaba a Gaviglio pero no lo incluía a su cuñado. En general, señalaba a numerosas personas que, supuestamente, participaron de la maniobra.