Envían a Hugo Moyano a indagatoria en Córdoba
Es por la compraventa de terrenos en La Falda. El líder sindical debe venir el 31 de mayo.
El juez federal número 2 de Córdoba, Alejandro Sánchez Freytes, llamó ayer a declaración indagatoria a Hugo Moyano (y a otros cinco implicados) para el próximo jueves 31 de mayo. Es por una operación de compraventa de cinco terrenos en La Falda, en 2013.
La decisión llega meses después que el fiscal Gustavo Vidal Lascano pidiera imputaciones a Moyano y Pablo Villegas, tesorero de Camioneros (por “lavado de activos” y “administración fraudulenta), y de Carlos Mesías, Rubén Jorge Cappuccio y Enrique Mariñasky (por “lavado de activos”).
Se investiga la compraventa de inmuebles ubicados frente al hotel Primero de Mayo, del gremio Camioneros, que forman parte de un lote que nunca fue unificado y que tiene 30 metros de frente y 43,40 de fondo (suman 1.302 m2).
¿Qué se sospecha? Que existió un grupo, conformado por Cappuccio, Mariñasky y Mesías, que utilizó la firma Kiano SA para, mediante operaciones de compraventa de inmuebles en favor de Camioneros, simular y aumentar los valores reales, junto a Moyano y Villegas, presumiblemente para reciclar ganancias ilícitas.
Los hechos
El 20 de septiembre de 2004 se
constituyó la empresa Kiano SA. Y un mes después, Cappuccio adquirió, como socio fundador y accionista mayoritario, los cinco inmuebles. En ese momento pagó $ 309.225. Esa compra recién fue aceptada por la firma el 11 de octubre de 2013.
Desde su fundación y hasta el momento de aceptar la compra, Kiano no verificó ningún giro comercial que le hubiera permitido generar activos líquidos.
Seis días después de la compra (el 17 de octubre de 2013), Mariñasky, como representante de Kiano SA, le vendió los inmuebles a Mesías por un monto de $ 500 mil.
Mesías, 49 días después (el 5 de diciembre), le cedió sus derechos sobre los inmuebles al sindicato de Camioneros por $ 6.000.000.
La denuncia muestra que Mesías, Cappuccio y Mariñasky se conocían hacía tiempo. Por ejemplo, y en su calidad de contador, Mesías fue quien realizó las gestiones referidas a la conformación e inscripción de la empresa Kiano SA ante el Registro Público, entre otras pruebas.
Los $ 6.000.000 de Camioneros fueron depositados en la cuenta de Mesías el 5 de diciembre de 2013 en una sucursal del Banco Santander. En los dos días hábiles que le siguieron (el viernes 6 y el lunes 9), y mediante seis extracciones de efectivo (en diferentes sucursales), el dinero fue retirado del banco en montos superiores, en algunos casos, a $ 2.000.000.
¿Más relaciones? Cappuccio, que había constituido Kiano, fue el representante de la firma Portal del Edén SA, a quien Mesías le compró las casas de Córdoba capital y de La Falda con el dinero que le pagó Camioneros. ¿De dónde era la firma Portal de Edén? De Banfield, en Buenos Aires.