Auge de estafas por clonación de tarjetas en Córdoba
El ardid, conocido como “carding”, provoca cada vez más estafas en Córdoba. Los principales acusados son brasileños. Una causa espera juicio y otras ya fueron elevadas. Siguen surgiendo casos en los que existen fortunas en defraudaciones.
“Llegó para quedarse”. Esa parece ser la síntesis de lo que hoy ocurre con la clonación de tarjetas de crédito y de débito en la Argentina y en Córdoba.
En los últimos dos años se han producido innumerables defraudaciones con estos plásticos. Primero, con la llegada de avezados delincuentes desde Brasil, y ahora con algunos cultores locales que están “aprendiendo” a estafar con esta forma de robar que, por el momento, no encuentra el debido freno.
En Córdoba hay numerosas causas penales abiertas en diferentes etapas de avance. La primera espera juicio en la Cámara 10ª del Crimen e involucra a siete brasileños que vaciaban las cuentas de clientes del banco Macro. En total, se estima que la defraudación asciende a 400 mil pesos.
La responsable de esa instrucción es la fiscal de Delitos Complejos de 27ª Nominación, Valeria Rissi, quien logró identificar a un octavo miembro de esa banda, Douglas de Souza, quien no será incluido en el juicio.
Souza no fue hallado en Córdoba, pero cuando lo identificaron comprobaron que estaba detenido en Salta por el mismo tipo delictivo y que había sido trasladado a Rosario por idéntico motivo. El pasado lunes, Rissi solicitó su extradición interna. La semana próxima, llegará con un supuesto cómplice para la indagatoria por los hechos del Macro.
Denuncia de Bancor
Los bancos son los que, generalmente, terminan pagando el vaciado de las cuentas de particulares.
Los clientes van al cajero automático. Marcan la clave mientras una camarita instalada furtivamente les sigue los movimientos de la mano en el teclado, al tiempo que un “skimmer” introducido en la ranura donde se coloca la tarjeta les copia todos los datos de la banda magnética de la tarjeta.
Bancor denunció maniobras de carding (como se denomina a la “clonación” de tarjetas) con al menos tres damnificados.
Delitos Económicos logró avanzar en la investigación y detuvo a un brasileño y a un rumano e identificó a otro extranjero.
En estos casos, la ventaja con la que todavía cuentan estos estafadores es que hay cajeros que sólo piden clave numérica.
El año pasado, algunas entidades comenzaron a solicitar una clave alfanumérica que evita la acción de la cámara. Con esto se logró parar este ardid.
Los delincuentes, cuando no consiguen sus propósitos o cuando se dan cuenta de que advirtieron sus movimientos, se mudan como trabajadores “golondrina” hacia lugares donde no están prevenidos sobre esta manera de estafar.
Por el momento, el ardid ya cuenta con numerosos casos en Córdoba, Salta, Rosario y Buenos Aires. Se trata de establecer vínculos entre ellos y entre las bandas, que muchas veces comparten nacionalidad y modus operandi.
Compras sin pagar
Al mismo tiempo, se están registrando otros casos con damnificados por compras con tarjetas.
La fiscalía a cargo de Rissi identificó a un sujeto al cual le dictó la prisión preventiva: Walter Rubén Ordóñez, presunto autor de “estafa especial por el uso de tarjeta de crédito falsificada reiterada”.
Pero este caso es un “poroto” al lado de una megacausa con 10 hechos que involucran al menos a 11 imputados de variadas figuras delictivas que tienen que ver con el clonado de tarjetas de crédito, el uso de identidades falsas y una muy hábil forma de pagar con cheques robados o falsificados.
La causa –que lleva el nombre de “Bertorello y otros por supuestos autores de asociación ilícita, estafas reiteradas y estafas espe- ciales por el uso de tarjetas clonadas”– ofrece un muestrario de delitos cometidos por presuntos autores de gran imaginación.
El Juzgado de Control está analizando la prisión preventiva de los 11 miembros de esta organización, entre los cuales se encuentran Darío Sposetti, su hijo Lucas, Sergio Marcelo Pérez, Roberto Crippa, Oscar Gaitán, Segundo Guzmán, Claudio Calvetti, Omar Juan Resk y Carlos Bertorello.
La investigación se inició con el hallazgo de uno de los implicados con gran cantidad de tarjetas clonadas, varias de esas a su nombre, según consta en la acusación.
La denuncia indica que a un hombre de apellido Boglione le habían robado (o había extraviado) sus tarjetas y documentos.
La banda habría utilizado a uno de sus miembros, Gaitán, de notable parecido con Boglione, para sacar tarjetas de crédito y luego comprar vehículos como cuadriciclos o máquinas viales, que otros cómplices luego reducían.
Crippa además se habría hecho pasar por un tal Caffaratti, también víctima de la misma maniobra.
Siempre según la acusación, los miembros de la banda también pagaban con cheques robados o adulterados que utilizaban en momentos clave, cuando aún no habían sido denunciados. El vendedor llamaba al banco y le decían que el valor servía.
La impunidad llegó al colmo cuando el falso “Boglione” alquilaba otros vehículos o maquinarias, como mulitas o equipos frigoríficos, cuyos dueños llevaban a un predio relacionado con Calvetti. Cuando iban a reclamar el pago del alquiler, la máquina ya no estaba y Calvetti les decía que él no tenía nada que ver, ya que el responsable era un tercero que no estaba, según se indica en la causa.
En la asociación, con roles distribuidos por especialidad, había responsables de reducir esos bienes malhabidos.
Otras veces, se lee en el expediente, lisa y llanamente, las tarjetas les servían para pagar (sin pagar) gastos corrientes como supermercados, cargar nafta, sacar entradas de recitales que luego revendían y abonar líneas telefónicas. La cuenta jamás les llegaba a ellos.
EN UNA CAUSA HAY 11 IMPUTADOS POR TRUCHAR PLÁSTICOS, USAR IDENTIDADES FALSAS Y UNA MUY HÁBIL FORMA DE PAGAR CON CHEQUES ROBADOS.
EN LA MAYORÍA DE LOS CASOS, SE TRATA DE DELINCUENTES “GOLONDRINAS” QUE VIAJAN POR EL PAÍS.