Ratifican sobreseimiento de Bugliotti en la causa CBI
La Cámara Federal ratificó el sobreseimiento que dispuso el juez Vaca Narvaja. Había sido involucrado en 2014. Se confirmó el procesamiento de tres personas por lavado de activos, entre otros puntos del fallo.
Por decisión unánime de la sala B de la Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba, el empresario Euclides Bartolomé Bugliotti fue sobreseído del cargo de asociación ilícita en la causa de la financiera Cordubensis (CBI). El titular de Grupo Dinosaurio quedó a un paso de quedar desvinculado de las acusaciones, luego de más de cuatro años bajo la lupa judicial.
Los vocales Liliana Navarro, Eduardo Ávalos y Graciela Montesi, integrando la sala B, resolvieron ayer las apelaciones de la segunda mitad de la causa, cuya primera parte ya fue elevada a juicio y tendría su debate oral en noviembre próximo.
El sobreseimiento de Bugliotti surge como la novedad más resonante de este trámite judicial. Se confirmó el procesamiento por lavado de activos de los responsables de las concesionarias Toyota de Córdoba y Mendoza: por Centro Motor, Darío José Ramonda y Darío Onofre Ramonda (hijo y padre), y por la concesionaria cuyana, Alejandro Miguel Yacopini. A este último se lo involucra también como miembro de asociación ilícita.
Si bien algunos de los 20 puntos de la resolución salieron por mayoría, en todos los casos se confirma lo actuado por el juez federal N° 3, Miguel Hugo Vaca Narvaja. Sin excepciones, se avaló al magistrado en sus procesamientos, sobreseimientos, embargos y hasta la prórroga a la prisión preventiva del titular de CBI Eduardo Daniel Rodrigo. Es más, también fueron rechazadas las nulidades.
Desde aquella carta
Desde la debacle misma de la financiera, en febrero de 2014, Bugliotti está “mencionado” en la causa. La carta del fallecido vicepresidente de CBI Jorge Suau lo nombraba como el supuesto responsable de la corrida generada cuando retiró de manera abrupta 40 millones de pesos, algo que nunca llegó a probarse.
Luego comenzó a ser reclamado por los ahorristas damnificados, que vieron en el titular del complejo donde estaba radicada una sede de la financiera una posibilidad de hacerse de sus fondos perdidos. Más tarde, apareció la foto social junto al primer juez de la causa, Ricardo Bustos Fierro. Todo esto lo hizo presentarse espontáneamente.
El 30 de abril de 2015, el fiscal federal Enrique Senestrari pidió su imputación y su detención, lo que Bustos Fierro denegó.
La Cámara, en septiembre, confirmó la exención de prisión, declaró la nulidad de lo actuado por el juez y lo apartó de la causa.
Ya con el juez Vaca Narvaja en la causa, en junio de 2017 este dictó la falta de mérito para Bugliotti en los hechos de lavado de activos e intermediación financiera no autorizada, además de este sobreseimiento por asociación ilícita.
Al conocer este nuevo fallo, ayer el abogado del empresario, Sebastián Becerra (junto a Carlos Hairabedian), sostuvo que el objetivo de esta vinculación de Bugliotti en la causa tuvo que ver con “traer a alguien solvente para responder al pasivo de los ahorristas defraudados”.
El defensor añadió que en el expediente no hay ninguna prueba en su contra ni está mencionado en ninguno de los hechos; “sólo fue vinculado como supuesto ‘socio oculto’ o ‘fondeador’, lo cual jamás se probó”.
Ahora, sólo quedaría la posibilidad de que la Unidad de Información Financiera (UIF) case esta sentencia ante la Cámara Nacional. Si esto no sucede, Bugliotti quedará definitivamente fuera de la causa.
Procesamientos y alivios
Entre ganadores y perdedores de este trámite, el contador de Bugliotti, Fernando Guevara Amado, fue excluido de la asociación ilícita, pero sigue vinculado por lavado de activos e intermediación financiera agravada.
Entre los aliviados de “asociación ilícita” están Guillermo Antonio Mateos, Víctor Eduardo Alaniz, Alejandro Viano, Federico Augusto Pucheta Simone, Antonio Casado y Luis Weissbein.
Por lavado de activos agravado, seguirán procesados el encargado de la sucursal CBI de calle Rivadavia, Luis Carlos de los Santos, además de los Ramonda y Yacopini, este último también incluido en la asociación ilícita.
De igual modo, continúan procesados por lavado Juan Dabusti, Carlos Fernando Abril y Raúl Alberto Toscano.
Por otra parte, la Cámara confirmó los embargos trabados a Dabusti, Abril, Toscano, Guevara Amado y Yacopini.
Entre otras resoluciones conocidas ayer, el máximo tribunal cordobés confirmó el procesamiento de los socios de Rodrigo, Aldo Hugo Ramírez, Julio Ahumada, Daniel Tissera y Oscar Altamirano, todos por lavado de activos.
El primer juicio
Rodrigo quedó sin el cargo de evasión tributaria, pero seguirá involucrado por lavado de activos agravado. Con prisión preventiva prorrogada hasta diciembre, el titular de CBI preso en Bouwer está a la espera del juicio por el primer tramo de la causa, que empezaría en noviembre en el Tribunal Federal Oral 2.
Además de Rodrigo, están a la espera del primer juicio sus ya mencionados socios: Ramírez, Ahumada, Tissera y Altamirano. En la causa, también están entre los acusados Darío Onofre Ramonda, Luis Carlos de los Santos, Miguel Ricardo Vera, Jorge Osvaldo Castro, Paula Andrea Vettorello, Carina Andrea Moreno, Roberto Carlos Di Rienzo, Olga Beatriz Divina, Lucas Bulchi, Diego Ariel Sarrafian y José María Núñez.
A los 16 se los acusa de haber intervenido en uno o varios de los primeros 78 hechos ilícitos.