Piden que se eleve a juicio la causa por la estafa de la mutual Cayfa
La causa quedó con 11 procesados a los que acusan de asociación ilícita y lavado de dinero. Se apropiaron de los ahorros de cientos de personas del este provincial.
Ya pasaron 10 años desde que la provincia de Córdoba escuchó el estallido de la estafa más grande ocurrida en zonas rurales en mucho tiempo.
Fue en 2008, cuando la mutual del Club Atlético y Filodramático (Cayfa) de la localidad de Alicia, ubicada a 180 kilómetros de la ciudad de Córdoba, avisó que no podía devolver la cuantiosa cantidad de dinero que le habían depositado empresas, municipios y particulares, calculada en unos 100 millones de pesos.
Mucho de ese dinero, se sospechó siempre, provenía de productores agropecuarios de la zona que mantenían los fondos fuera del radar de la Administración Federal de Ingresos Públicos (Afip) y aprovechaban las altas tasas de interés que pagaba la mutual.
Cayfa contó con la complicidad de funcionarios del Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (Inaes), que estaba bajo la órbita de la exministra de Desarrollo Social Alicia Kirchner, y que no cumplió con la obligación de controlar la actividad de la mutual.
Tan exitosa se había vuelto Cayfa con sus maniobras financieras, que se expandió y abrió sedes en otras seis localidades de la zona. No sólo recibió grandes depósitos de productores rurales, sino que municipios de la región, jubilados, estudiantes y amas de casa le terminaron confiando sus dineros a una institución que veían como cercana y confiable, al contrario de lo que sucedía con los bancos tradicionales luego de la crisis económica de 2001.
Después de un largo y engorroso proceso de investigación, el juez federal de Bell Ville, que asumió en el cargo en 2016, Sergio Pinto, pide que el caso se termine elevando a juicio y acusa a los principales protagonistas por haber integrado una asociación ilícita y haber cometido lavado de dinero.
Pinto procesó a 11 personas, entre ellas a Roberto Mossano, quien es considerado el jefe de la asociación y presidía la mutual: fue capturado en un pueblo de Entre Ríos en 2017, luego de haberse mantenido prófugo durante seis años, usando su apellido materno para no ser identificado.
En este momento, Mossano se encuentra cumpliendo prisión preventiva en su domicilio.
También están imputados César Castillejo y Jorge Omar Rodaro (para quien el juez también pidió prisión preventiva), que con Mossano integraban el trío de principales conductores de esta financiera que operó encubierta bajo el disfraz de una mutual.
“Estamos satisfechos”
El abogado que representa a buena parte de los depositantes que habrían sido estafados, Rosendo Montero, celebró que se esté poniendo fin a 10 años de investigación. “Se ha cumplido uno de los objetivos, que era demostrar que esto era una asociación ilícita que trabajó en contra de los ahorristas. En general, estamos satisfechos”, señaló.
La investigación demostró que los directivos de Cayfa, encabezados por Mossano, tomaban el dinero de los depósitos en la mutual y lo depositaban en una financiera llamada Full Cash SRL, de la cual ellos eran socios. Mossano intentó justificar que ese desvío de dinero era para obtener fondos para el club de fútbol Cayfa, pero la Justicia no le creyó.
Los 11 procesados son Mossano (jefe u organizador), Rodaro (jefe u organizador), Castillejo, Juan Jesús Meinardi, José Leonardo Digliodo, Héctor José Neri, Mauricio Javier Oggero y Jorge Carlos González, todos ellos por asociación ilícita.
También fueron procesados, por lavado de activos, Roberto Rodolfo Ferrero, Pablo Alberto Daniele y Mario Eugenio Arnaudo.
El juez también trabó embargo por 233 millones de pesos, en forma solidaria, sobre los bienes de los 11 procesados. En tanto, sobreseyó a otro numeroso grupo de personas que estuvieron involucradas en la investigación.
Por último, el magistrado ordenó la prohibición de abandonar el país para todos los principales procesados.