Los primeros vientos en el juicio de CBI
El debate se abrió y ya comenzaron a perfilarse algunos elementos de la acusación por irregularidades en la financiera Cordubensis (CBI) que tiene en el banquillo, en los Tribunales federales de la ciudad de Córdoba, a 16 acusados con distintos grados de responsabilidad.
Por ahora no comenzó el desfile de testigos, pero ya se produjo la declaración del principal imputado, el presidente y máximo responsable de la empresa, Eduardo Rodrigo.
Es el más comprometido, el único detenido y quien tiene más en juego en este debate. Lleva casi tres años preso, pero si debe pagar por todo lo que lo acusan, puede prolongarse su encierro en la cárcel de Bouwer.
Por eso, Rodrigo salió “a la cancha” a jugársela.
Hizo una declaración que fue una clase de finanzas y economía, usando el terreno que más domina pero también sumando su nuevo saber jurídico, porque estudia derecho en la cárcel.
Decidió “declarar” de este modo singular frente a cuatro jueces federales que lo escucharon callados sin que por ahora digan qué nota le corresponde.
También “se jugó” a contestar preguntas de los querellantes, nada menos que del fiscal Carlos Gonella y de los representantes de los organismos estatales: la Unidad de Información Financiera (UIF), la Administración Federal de Ingresos Públicos (Afip) y el Banco Central (BCRA). No quieren perdonarle ningún desliz los que asisten a los ahorristas, entre los cuales se cuenta Carlos Nayi.
De su exposición, se van perfilando (sólo eso) los primeros atisbos de lo que puede pasar con cada una de las figuras penales que se le adjudican a él y al núcleo de los acusados, los cinco socios de CBI.
La asociación ilícita que integrarían estos socios tal vez sea lo más difícil de sostener con una empresa constituida legalmente a mediados de la década pasada con un objeto lícito. Quien quiera sostener la acusación a partir de 2012, con la intermediación financiera no autorizada como nuevo delito, deberá encontrar las pruebas que deben reunirse para establecer que se confabularon para cometer este crimen.
Lo que parece perfilarse como inevitable es el funcionamiento de una mesa de dinero donde se cometía ese delito de intermediar, por más que Rodrigo quiera convencer de que “mediaban”.
Hay varios ángulos por donde la defensa puede ser atacada por esta figura, y el embate será difícil de sortear.
No hay que olvidarse de que en el curso de estos cuatro años de instrucción, el presidente de CBI ha dicho y escrito no pocas cosas. Y esas versiones personales sobre lo que ocurrió a veces no son todas coincidentes. Entre otras explicaciones, debe justificar por qué los rumores de corrida financiera por falta de liquidez podrían afectar a una actividad de “mediación” en la que él tenía un papel secundario entre las partes.
También debe sostener por qué tenía una impresionante cartera de cheques y por qué celebró acuerdos de mutuo firmados por escribano para darles apariencia de legalidad.
Respecto de las estafas, como en los juicios ordinarios que
ARRANCÓ EL JUICIO POR EL ACCIONAR DE LA FINANCIERA CBI. A LA FIRMA SE LA ACUSA DE HABER SIDO UNA MESA DE DINERO ILEGAL.
habitualmente se llevan en la provincia, la prueba de un ardid estafatorio será necesaria, algo que no resulta sencillo de mostrar de modo explícito.
Sobre el lavado y las evasiones, Rodrigo puede especular que si no realizaron los controles los organismos encargados de hacerlo, a él no le correspondía específicamente esa tarea.
El protagonista de esta historia ya tuvo su oportunidad de expresarse. Lo bueno de un juicio es que los acusados dejan de hablar solos, para asistir en simultáneo a la postura de todas las partes involucradas.
Ahora les toca desfilar a los testigos de cargo, que confrontarán el monólogo que en el interior de su conciencia sostiene todo acusado.