Procesan por lavado al entorno de Muñoz
El juez federal Claudio Bonadio procesó ayer con prisión preventiva y un multimillonario embargo de bienes a Carolina Pochetti, viuda del exsecretario presidencial Daniel Muñoz, además del exfuncionario kirchnerista Juan Manuel Campillo, por lavado de unos 70 millones de dólares derivado de la causa de los cuadernos.
En el mismo sumario y también con prisión preventiva –aunque algunos están excarcelados– y embargos que van de los mil a los tres mil millones de pesos, fueron procesados Isidro Bounine, exsecretario privado de Cristina Kirchner, y el contador del matrimonio Kirchner, Víctor Manzanares, quien pidió ser “imputado colaborador”.
El juez consideró que tuvieron “participación necesaria” en maniobras de lavado de dinero y en operaciones inmobiliarias en el exterior que habrían permitido a Muñoz sacar del país unos 70 millones de dólares.
Entre los procesados, figuran inversores, abogados, los empresarios inmobiliarios Sergio Todisco y Elizabeth Municoy, e intermediarios como Carlos Cortez y el primo de Pochetti, Carlos Gellert.
Las investigaciones determinaron que habrían adquirido inmuebles en Miami y en Nueva York que, para evitar que las maniobras de lavado pudieran ser descubiertas, fueron vendidos luego; y que los fondos obtenidos fueron enviados a destinos en otros países, lo que pudo ser determinado por declaraciones de “arrepentidos”.
Los procesamientos, que alcanzaron a Marcelo Danza; Sergio Dorf; el exabogado de Pochetti, Miguel Plo; su hija María, y su cuñado, Federico Zupicich, entre otros, fueron dictados a instancias de los fiscales federales Carlos Stornelli y Carlos Rívolo.
Los fiscales analizaron que tras las revelaciones periodísticas sobre los Panamá Papers, se disolvieron sociedades y se vendieron los inmuebles en Miami y en Nueva York.