Hallan U$S 16 millones en cuentas de Corach
El exfuncionario menemista Carlos Corach es investigado por la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac) tras haber detectado que en el último blanqueo fiscal se incorporaron U$S 16 millones al patrimonio familiar.
Se sospecha que ese dinero podría provenir del pago de sobornos a la empresa Siemens como contraprestación de la licitación para imprimir los DNI durante el gobierno menemista.
De acuerdo con lo publicado por La Nación, el organismo antilavado sospecha que el dinero de ese blanqueo del exministro de Interior y su familia proviene de las coimas que admitió pagar la empresa Siemens.
Días atrás, esa causa fue archivada en la Justicia, pese a que el titular de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas, Sergio Rodríguez, interpuso un recurso de casación contra esta situación.
Ahora, se busca determinar si el patrimonio de los Corach fue girado hacia fuera del país a sociedades offshore y a fideicomisos registrados en Liechtenstein, Islas Vírgenes Británicas, Luxemburgo, Uruguay, Francia y Paraguay, hasta terminar en cuentas de paraísos fiscales. Pero, además, si inmuebles y autos fueron destino de ese dinero.
“El dinero del soborno pagado (por Siemens) habría sido luego objeto de distintas maniobras en las que habrían participado Corach y un grupo de personas de su círculo con el objetivo de alejar los bienes de su posible origen ilícito mediante distintas adquisiciones, transferencias, inversiones, administraciones, compraventa de divisas y el ejercicio de los roles directivos de las sociedades”, sostiene la denuncia.
En cambio, el abogado de Corach, Mariano Cúneo Libarona, dijo que el dinero investigado “es producto del trabajo de la familia durante toda una vida” y que además “está todo justificado y declarado ante la Afip producto del blanqueo”.