Sospechan que lavaba millones en el casino
La denuncia de la Procelac apunta contra el secretario adjunto, Jorge Molina Herrera. Describe maniobras de juego inusuales.
La denuncia de la Procelac involucra al secretario adjunto de Luz y Fuerza.
El presunto ilícito habría ocurrido en casinos de Córdoba y Santa Fe. Habrá nuevo fiscal a cargo.
La denuncia de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac) por presunto lavado de dinero y asociación ilícita contra el gremio de Luz y Fuerza tiene como condimento millonarias operaciones en varios casinos de Córdoba y de Santa Fe. Se presume que uno de los miembros de la comisión directiva habría intentado “blanquear” como lícitos bienes de origen presuntamente ilegal.
Puntualmente, la investigación de la Unidad de Información Financiera (UIF) que generó un informe y fue continuada por la Procelac, le atribuye al secretario adjunto del sindicato, Jorge Molina Herrera, haber adquirido fichas por al menos 13,5 millones de pesos desde julio de 2011 a noviembre de 2015. Las fichas se habrían entregado luego a terceros para ser cobradas.
Esta situación llamó la atención a la UIF por los significativos movimientos de fondos operados en casinos que, según el informe, no guardarían relación con los ingresos de Molina Herrera.
Otro hecho llamativo fue que a pesar de las múltiples jugadas señaladas sólo se registra un cobro de Molina Herrera en casinos de Córdoba por poco más de 29 mil
pesos y otro en Rosario por 2,1 millones de pesos.
Los investigadores sospechan que la intención de Molina Herrera no era ganar, por lo que se presume que participaba de una maniobra de intermediación financiera. El informe indicó que muchas veces se retiraba con fichas en su poder sin pasar por caja, mientras que en otras oportunidades las mismas eran canjeadas por “acompañantes”, cuya identidad se desconoce.
Empleados de un casino reconocieron al gremialista, a quien solían llamar “San Molina”, por las jugosas propinas que dejaba.
Además, la UIF le achaca al adjunto sindical presunta responsabilidad en operaciones con cheques de Luz y Fuerza. Habría librado entre 2017 y 2018 unos 96 instrumentos que fueron rechazados por un monto total de 7,9 millones, mientras que por otro lado, producto de los movimientos generados, sí se abonaron 84 cheques por 6,9 millones de pesos.
Lotería
La Procelac sugirió al Juzgado Federal de Córdoba que pida las filmaciones de los casinos en aquellos días en los que Molina Herrera cambió dinero por fichas, porque si bien los investigadores tienen registrados 13,5 millones de pesos, sospechan que el monto podría ser superior.
Siempre según la denuncia, entre julio de 2011 y noviembre de 2015, el número dos del gremio lucifuercista habría visitado en varias oportunidades los casinos de Villa Carlos Paz, Alta Gracia, Río Ceballos, Villa María y Rosario. Según consta en el escrito, Molina Herrera jugaba grandes cifras en la ruleta y lo hacía en varias mesas en simultáneo, siempre acompañado por otras personas.
La investigación presume que en 2011 cambió fichas por más de
200 mil pesos; en 2012 lo hizo por
2,5 millones de pesos; entre 2013 y marzo de 2015 cambió fichas por
6,9 millones de pesos, mientras que hasta los últimos registros de noviembre de 2015 ese intercambio alcanzó los 3,7 millones.
Consultados por La Voz, funcionarios de Lotería señalaron que “como la investigación está bajo secreto de sumario” no pueden informar si esos videos ya se encuentran en manos de la Justicia.
Juzgado
El sindicalista se presentó el martes ante la Justicia Federal para ponerse a disposición, pero lo hizo con un abogado diferente al resto de los integrantes de la comisión directiva de Luz y Fuerza. Se presume que tienen distintas estrategias defensivas.
Mientras que los abogados Claudio Orosz y Pablo Fresneda asesoran al secretario general Gabriel Suárez, a Fernando Navarro (secretario de Finanzas), a Daniel Lozano (subsecretario de Finanzas) y a Rodolfo Bonetto (secretario gremial), Molina Herrera en cambio fue acompañado por el letrado Maximiliano García.
Este medio se contactó con García, pero dijo no estar en condiciones de aportar información puesto que aún no fue designado como defensor ya que no existen imputaciones contra los miembros del gremio.
En otro plano, ayer se conoció que el juez federal Nº 1 Ricardo Bustos Fierro aceptó el pedido de apartamiento del fiscal federal Enrique Senestrari de la investigación. El pedido surgió del propio fiscal, ya que los letrados de los dirigentes son sus propios abogados.
Según informaron fuentes judiciales, el juez solicitará al fiscal general ante la Cámara Federal, Alberto Lozada, que designe a un nuevo responsable de la investigación. De acuerdo al procedimiento vigente, la causa quedaría en manos de Gustavo Vidal Lascano, actual fiscal federal Nº 2.
En la fiscalía de Senestrari había recaído la denuncia de Procelac. Al conocerse ayer los nombres de los abogados de los gremialistas, el fiscal pidió que se evalúe el apartamiento. Tanto Orosz como Fresneda patrocinaron a Senestrari en una denuncia del propio fiscal sobre la existencia de un “topo” en su propia fiscalía.
Un integrante del Surrbac acusado del delito de amenazas en perjuicio del periodista Federico Tolchinsky de El Doce irá a juicio. La denuncia se formuló en mayo del año pasado, y se refiere a una de las varias presentaciones que se realizaron luego de que integrantes del Surrbac publicaran en Facebook comentarios intimidatorios en temáticas vinculadas a Mauricio Saillén, líder del gremio. El imputado es Ckari Cani Mansilla. Se trata de un conocido boxeador y empleado del Esop, el ente municipal encargado del barrido, quien había publicado en un comentario que el periodista Tolchinsky no iba a poder “caminar por la calle”.