Revelan nexos entre bancos y dinero negro
Los documentos del Archivo FinCen revelan que el sistema financiero no pone obstáculos a los fondos de delincuentes.
Escándalo mundial por las filtraciones de los Archivos FinCen.
Un nuevo escándalo recorre el mundo y parece tener una magnitud similar al que en su momento tuvo la difusión de los archivos de WikiLeaks y la de los Panamá Papers. En este caso la documentación filtrada se denomina Archivo FinCen y revela la enorme tolerancia de la banca internacional con el dinero negro.
Los documentos demuestran que las grandes instituciones financieras no ponen obstáculos significativos para trabajar con el dinero de criminales y resultan ilustrativos de cómo se les permiten mover fondos por dos billones de dólares por todo el mundo.
Por ejemplo, la documentación apunta a que JP Morgan movió más de 1.000 millones de dólares a través de Londres sin saber quién era su dueño. El banco descubrió más tarde de que se trataría de uno de los incluidos en la lista de los 10 delincuentes más buscados del FBI, la policía federal estadounidense.
También demuestra cómo uno de los aliados del presidente ruso, Vladimir
Putin, utilizó una cuenta de Barclays Bank en Londres para evitar las sanciones impuestas por Estados Unidos y sus aliados. Parte del dinero se utilizó para comprar obras de arte.
La documentación fue obtenida por Buzzfeed News, que la ha compartido con el Consorcio Internacional de Periodismo de Investigación (Cipi). Recoge 2.500 documentos, la mayoría remitidos por los propios bancos a las autoridades estadounidenses entre 2000 y 2017, sobre conductas sospechosas de sus propios clientes.
Otra revelación: el banco británico HSBC permitió que se transfirieran millones de dólares por todo el mundo de manera fraudulenta incluso después de tener constancia del engaño. La entidad bancaria, la mayor del Reino Unido, movió el dinero mediante su negocio en Estados Unidos a cuentas del HSBC en Hong Kong en 2013 y 2014, según se desprende del fichero confidencial.
Los archivos filtrados detallan cuál fue el papel de ese banco en un fraude de inversión valorado en 80 millones de dólares. El banco británico había sido multado previamente en Estados Unidos por operaciones de blanqueo.