Las dudosas maniobras de Nisman
La Justicia inhibió los bienes de la madre y la hermana del fiscal fallecido
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El juez federal Julián Ercolini ordenó la inhibición general de bienes de la madre y la hermana de Alberto Nisman, Sara Garfunkel y Sandra Nisman, del técnico Diego Lagomarsino y del empresario Claudio Picón, en un causa donde se investigan posibles maniobras de lavado de dinero. La punta del ovillo de este expediente fue el hallazgo de una cuenta no declarada de Nisman en el banco Merrill Lynch de Nueva York, con operaciones sospechosas por al menos 666.690 dólares. Fue poco después de un mes de la muerte del fiscal, cuando su expareja Sandra Arroyo Salgado entregó los datos a la Justicia. En la investigación patrimonial se detectaron otros bienes dudosos, como inmuebles en Uruguay, un fideicomiso para la construcción de departamentos en Palermo y un auto de alta gama. Existe un peritaje en marcha pero el caso tampoco puede avanzar demasiado por decisiones pendientes la Corte Suprema.
Cuando abrió la cuenta en EE.UU., Nisman mintió para disimular que él era el verdadero dueño del dinero. En el formulario inscribió como titulares a Garfunkel, a Sandra y a Lagomarsino. Él mismo se anotó como apoderado y puso que era abogado, con lo cual ocultó que era una “persona políticamente expuesta”. Por eso la Fincen, el organismo antilavado estadounidense, bloqueó la cuenta. Picón había hecho allí un depósito de unos 200 mil dólares y a la vez figura como titular del Audi Q3 que usaba Nisman.
El primer juez de la causa, Rodolfo Canicoba Corral, y el fiscal Juan Pedro Zoni llegaron a citar
En el marco de una causa por lavado de dinero, el juez Ercolini ordenó la inhibición general de bienes de Sara Garfunkel, Sandra Nisman, Diego Lagomarsino y el empresario Claudio Picón.
a indagatoria a todos, pero la Cámara Federal desplazó al magistrado por supuesto temor de parcialidad ante el pedido del abogado de Garfunkel, Pablo Lanusse. Había dicho públicamente que estaba convencido del lavado de activos. Zoni fue desplazado de Comodoro Py tiempo después por el procurador interino Eduardo Casal cuando quiso investigar por el Correo a Mauricio Macri, cuyo abogado también es Lanusse. El caso pasó al juzgado de Claudio Bonadio, y después de su muerte tuvo dos jueces más. Hubo mucha resistencia a avanzar con un caso que venía a exponer la posible corrupción de un fiscal federal. Marcelo Martínez de Giorgi ordenó en enero último la primera batería de medidas relevantes en mucho tiempo, después de un reto de la Cámara. También embargó bienes bajo sospecha, ya que podrían ser decomisados en un futuro, pero el tribunal de alzada revocó esa decisión. Ercolini, quien interviene ahora como subrogante, dobló la apuesta: dictó la inhibición general de bienes y, en su resolución, detalló las sospechas sobre algunos de ellos en particular.
■ Garfunkel tiene a su nombre inmuebles en “Pueblomio Chacras de Manantiales” en Punta del Este por valor de 288.035 dólares. ■ En relación a la cuenta en el Merrill Lynch, el propio juez dice que los movimientos por 666.690 dólares son “operaciones sospechosas” y detalla el depósito de Picón.
■ Señala pagos de Garfunkel por 1.208.443,998 pesos al “Fideicomiso Dorrego 1771” para la construcción de dos departamentos con cochera en Palermo, por el cual se abrió una cuenta a disposición del tribunal en el Banco Ciudad.
■ El Audi Q3 dominio MPC641, un auto de alta gama que usaba Nisman, figura con un valor de 369.740 pesos a mayo de 2013 (y actual 6.835.972,42 pesos). Está a nombre de Claudio Picón, como depositario judicial.
Además del análisis de los bienes, Martínez de Giorgi había ordenado un informe sobre la “evolución económica histórica de los ingresos y egresos de los encausados”, incluido Nisman. También dispuso entrecruzamientos de llamados, embargos de cuentas bancarias, el “listado del acervo hereditario” y el legajo de Nisman como fiscal. Por ahora todo sigue en veremos.