Detectan al presunto creador de la cuenta por la que Fadea fue estafada en US$ 800 mil
Ocurrió a fines del 2020, luego de un ciberataque mundial a Microsoft que vulneró perfiles y cuentas de correos electrónicos. La empresa concretó tres transferencias creyendo que pagaba a su proveedora, Advent Aircraft, pero el dinero se desvió a cuentas de T4 Foundation. Su titular sería una persona de origen indio, Sreekumar Parameswaran. La Unidad de Información Financiera (UIF) siguió el rastro del dinero. Esperan colaboración internacional.
El 17 de diciembre de 2020 se emitió la primera orden de pago por US$ 366.332,66. Ese mismo día se creó un correo electrónico casi idéntico al del operador de la empresa Advant. La única diferencia era una ‘e’ de menos.
En esas comunicaciones habrían generado modificaciones en las facturas y cuentas bancarias de destino del pago, alegando motivos falsos para tales cambios, procurando el desvío de los pagos destinados al proveedor. Como consecuencia de las gestiones y maniobras fraudulentas narradas, el 28 de diciembre de 2020, un empleado de Fadea recibió la directiva de efectuar un pago.
A través del banco Santander Río, el 6 de enero de 2021 se emitió el código swift de pago por US$ 87.299 y el 21 de enero se emitió un nuevo swift de pago por dos transferencias de US$ 366.332 a la misma cuenta. El dinero fue a parar a una cuenta del Wells Fargo Bank.
Según pudo determinar la pesquisa, la cuenta habría sido abierta el 6 de octubre de 2002 a nombre de T4 Foundation por solicitud de Parameswaran Sreekumar.
Hubo una comunicación posterior desde el mismo correo electrónico adulterado. Pidieron a Fadea que realizara un pago redirigiendo los fondos a otra entidad, el Lloyd’s Bank, por lo que firma local pidió al banco Santander Río, con un formulario rectificativo, el cambio de destino de la última transferencia.
Recién el 22 de febrero de 2021, personal de Advent informó a Fadea que había sufrido interferencias y que por ello desde el 29 de enero realizó auditorias de ciberseguridad.
Además, especificaron que los fondos enviados por parte de Fadea habían sido captados por una organización criminal y que ello mismo podría ser evidenciado por los rastros de los correos electrónicos. El fiscal Senestrari solicitó la imputación de Parameswaran Sreekumar por el delito de fraude informático.