Vínculos con bienes en Uruguay
De acuerdo al expediente, la cuenta en Nueva York que manejaba Nisman, los tres terrenos en el Uruguay, dos departamentos con dos cocheras en Palermo y el Audi que manejaba el fiscal fallecido están conectados entre sí.
La actividad sospechosa de la cuenta de Estados Unidos comienza en septiembre de 2012 y se extiende hasta agosto de 2014. El Audi es adquirido en 2013, al igual que los terrenos en el Uruguay. Los departamentos en Palermo son de 2014. Lagomarsino ingresa como co-titular de la cuenta también a mediados de ese año.
El fiscal Zoni detectó que tras la muerte de Nisman se dejaron de pagar las cuotas de los departamentos de Palermo y las expensas de los terrenos de Uruguay. El Audi quedó abandonado en la cochera de Le Parc.
Las expensas de los terrenos en el complejo de Maldonado se pagaron hasta el 9 de enero de 2015 con fondos transferidos desde la cuenta en los Estados Unidos.
Además, la cuenta se utilizó en 2013 para pagar US$ 14.530 al escribano que actuó en la compraventa de los terrenos de Uruguay, de acuerdo a un informe del Banco Central de ese país que consta en el expediente.
El empresario Claudio Picón aparece en el expediente como fiduciante de las propiedades en Palermo. Picón designó como comitente del fideicomiso armado para construir el edificio de Dorrego al 1700 a Sara Garfunkel en octubre de 2012. El Audi que manejaba Nisman estaba a nombre de una empresa de Picón y le transfirió dinero a la cuenta oculta.