Federici: “Sólo pudimos acreditar una transferencia del caso Arribas”
El jefe del ente antilavado explicó que le informaron a la Justicia que no cuentan con información que acredite el vínculo del jefe de los espías con el caso Odebrecht.
El caso de corrupción que estalló con la operación Lava Jato con la constructora Odebrecht, en Brasil, y que alcanzó al titular de la AFI, Gustavo Arribas, acusado de recibir transferencias bancarias del operador financiero brasileño Leonardo Meirelles, sigue su trama en el territorio local, y PERFIL dialogó con Mariano Federici, presidente de la Unidad de Información Financiera (UIF) sobre su rol en el caso.
—¿Qué participación tuvo la UIF en la investigación del caso Arribas?
—No podemos dar datos de investigaciones en curso pero sí hemos sido requeridos por parte del juzgado para brindar información sobre si contábamos con alguna operación sospechosa que pudiese vincular a Gustavo Arribas con el caso Odebrecht, el caso Lava Jato o alguna de las empresas que formaron parte del consorcio que obtuvo la licitación del soterramiento del Sarmiento, y nosotros presentamos en tiempo y forma la respuesta señalando que no contábamos con información que pudiera establecer esos vínculos.
—¿Cuándo fue esa presentación y qué otro dato solicitó la Justicia?
—Fue hace dos semanas. También nos preguntaron si tenía mos la posibilidad de confirmar si se hubieran realizado las transferencias de dinero que trascendieron en los medios y sólo pudimos acreditar, con la inteligencia que hemos recibido, una sola transferencia por un monto cercano a los US$ 70.500 con destino final Credit-Suisse.
— ¿Hay algún plan para acelerar el intercambio de información con Brasil para avanzar con la causa?
—Nosotros somos parte del grupo Egmont a nivel mundial, que nuclea a más de 150 unidades de investigación financieras, y en el marco de los acuerdos y principios de intercambio de información que rigen, es como nosotros intercambiamos información de manera segura y secreta. Respetando que nunca podemos revelar las fuentes de información. Suman jurisdicciones. Fe - derici habló tras firmar dos convenios de cooperación entre la UIF y la provincia de Buenos Aires, por un lado, y con la Ciudad, por otro, para combatir delitos graves y prevención de lavado de dinero en ambas jurisdicciones. El acto en Casa Rosada contó con la presencia de la gobernadora María Eugenia Vidal; el jefe de Gobierno Horacio Rodríguez Larreta; el ministro del Interior, Obras Públicas y Vivienda, Rogelio Frigerio, y el ministro de Finanzas, Luis Caputo, además de Federici.
El titular del organismo de control de delitos de lavado señaló que la firma de los documentos permitirá el desarrollo e implementación de políticas de acción conjuntas “para atender adecuadamente las diferentes problemáticas que se presentan en cada jurisdicción, vinculadas a los delitos graves y a su prevención, desde el ángulo financiero”.