Imputaron a Messi y su padre por supuesto lavado con su fundación
El astro futbolístico Lionel Messi y su padre, Jorge, fueron imputados ayer por el presunto delito de lavado de dinero a través de fondos de la Fundación Leo Messi. La imputación fue en el marco del requerimiento de investigación que presentó el fiscal en lo Penal Económico Pablo Turano al juez de ese fuero Gustavo Meirovich. La presentación se hizo en el marco de una causa que se inició con la denuncia de un ex colaborador de la Fundación. Se trata de un nuevo frente judicial para los Messi, quienes en agosto pasado fueron imputados por el fiscal federal Ramiro González, tras una denuncia por presunta falsificación de documentos públicos y lavado de activos a partir de la posible “mendacidad en la presentación de declaraciones juradas”. El complejo panorama judicial de los Messi se completa con las revelaciones sobre los Panamá Papers que en junio pasado hizo PERFIL, junto con otros miembros del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ).
La decisión de Turano se conoció menos de 48 horas después de que el denunciante se hubiera presentado en el juzgado de Meirovich para ratificar su presentación contra los Messi. Según pudo reconstruir PERFIL de fuentes tribunalicias, el hombre –cuya identidad aún no trascendió– avaló lo denunciado con su relato de diferentes hechos sobre las presuntas maniobras ilícitas entorno del dinero que ingresaba a la fundación y habría aportado documentación. Tras eso, el fiscal requirió el impulso de la investigación que alcanza al ídolo, a su padre y a “todas aquellas personas que hayan manejado” fondos de la fundación, ante la sospecha de presunto lavado de dinero con fondos de la misma. Ahora, con el aval de Meirovich, comenzará la investigación contra padre e hijo y se espera que en los próximos días se pongan en marcha las primeras medidas del caso.
En junio pasado, PERFIL publicó que el ídolo futbolístico había vuelto a quedar complicado por una serie de nuevos documentos de la filtración Panamá Papers por sus manejos con sociedades offshore. El
La causa se inició con la denuncia de un ex colaborador de la Fundación Leo Messi
capitán de la selección argentina, condenado en España por evadir 4,1 millones de euros en la facturación de sus derechos de imagen, quedó envuelto en un reporte de operaciones sospechosas (ROS) iniciado por el estudio panameño Mossack Fonseca ante la Unidad de Análisis Financiero (UAF) de Panamá.
Las revelaciones surgieron de documentos internos del bufete de abogados posteriores a los Panamá Papers (entre 2016 y 2017) y obtenidos nuevamente por el diario alemán Süddeutsche Zeitung y compartidos por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ).
En abril de 2016, Panamá Papers sacó a la luz la relación de Messi con la offshore Mega Star Enterprises Inc. “El 13 de junio de 2013, apenas un día después de saberse que había evadido 4,1 millones de euros, el jugador y su padre, Jorge Horacio Messi, utilizaron un despacho uruguayo para constituir una sociedad panameña”, publicó entonces el diario español El Confidencial.