Miljoenenfraude met alcohol en tabak vanuit Opglabbeek
Kopstukken van internationale bende opgepakt
OPGLABBEEK - Twee Opglabbekenaren zijn de hoofdverdachten van een internationale zwendel waarbij jaarlijks voor tientallen miljoenen aan btw en accijnzen op alcohol en tabak werd ontdoken. In totaal is sprake van een miljard fraude. De twee zijn opgepakt. In het onderzoek naar de bende vonden 19 huiszoekingen plaats, waarvan 12 in België. In Opglabbeek vielen de federale gerechtelijke politie en de douane woensdag binnen bij bekende crimineel Leonardo Frappampina.
In het Spaanse Altea werd de tweede hoofdverdachte Sammy Kapleta - broer van de vroegere koppelbaas Willy Kapleta uit Opglabbeek - opgepakt. De bende had al jaren een lucratief handeltje in het ontduiken van btw en accijnzen op tabak en alcohol door op grote schaal te sjoemelen met de bestemming van hun handelswaar. Frappampina zou het brein zijn geweest, Kapleta de geldschieter. Bijna alle andere bendeleden komen uit het koppelbazenmilieu in België, Nederland en Duitsland.
OPGLABBEEK - De opsporingsdiensten van de douane en accijnzen in Genk en de federale gerechtelijke politie (fgp) van Limburg hebben een zwendel blootgelegd waarbij op jaarbasis voor ettelijke tientallen miljoenen aan btw en accijnzen werden ontdoken. De hoofdverdachten zijn bekende namen in het criminele milieu: Leonardo Frappampina, een zestiger uit Opglabbeek, en de 43-jarige Sammy Kapleta, de jongere broer van de vroegere koppelbaas Willy Kapleta. Hun organisatie was al enkele jaren bezig zodat over een miljard fraude kan worden gesproken. Speurders van de afdeling financiele criminaliteit van de fgp en de douane vielen woensdag binnen in het huis van Leonardo Frappampina in Opglabbeek. Blijkbaar was de man daar nog maar net aangekomen in het gezelschap van zijn nieuwe Russische vriendin. Vier uur lang bleven de speurders in de woning van de man die begin jaren 2000 geregeld het nieuws haalde met zijn vooraanstaande rol in koppelbazencircuits en zijn betrokkenheid bij fraudepraktijken. Toch kreeg hij in 2003 slechts 4 jaar cel - er was wel 16 jaar gevorderd - in het een proces dat door sommigen het Limburgse maffiaproces van de eeuw werd genoemd. In totaal 36 personen werden verdacht van btw-ontduiking voor een bedrag rond de 25 miljoen euro, en van tientallen autodiefstallen. Een jaar later moest Frappampina zich opnieuw verantwoorden voor de rechtbank, dit keer voor zijn aandeel in een drugsdossier. Hij verbleef toen in Duitsland en zou de hand hebben gehad in de smokkel van 56.000 xtc-pillen, netjes verstopt in geschenkverpakking, vanuit België naar de Italiaanse stad Milaan.
Dealers
Na het uitzitten van zijn gevangenisstraf werd het een hele tijd stil rond Frappampina. Blijkt nu dat hij zich op een andere, even lucratieve handel zou hebben gestort: het ontduiken van btw en accijnzen op tabakswaren en alcoholische dranken. Hij bouwde een organisatie rond zich, blijkbaar met enkele oude kompanen die hem geld bezorgden om via strofirma’s op een legitieme wijze containers drank en tabakswaren te kopen. Op deze goederen worden in alle Europese landen veel accijnsrechten geheven. Maar de containers volgden een heel ander traject dan aan de douanediensten werd opgegeven in het zogenaamde Excise Movement Control System (EMCS). In de veronderstelling dat een container sterke drank vanuit België via Nederland en Frank- rijk naar Spanje ging, belandde de container bijvoorbeeld in Ierland waar de sterke drank via dealers aan de man werd gebracht. Op papier liet de organisatie echter uitschijnen dat de container drank bijvoorbeeld in een Afrikaans land was terechtgekomen, een land buiten de EU en dus vrijgesteld van btw en accijnzen. Op deze manier kon Frappampina en co. alle ontdoken accijnzen en btw in eigen zak steken.
15 miljoen sigaretten
Dat de illegale handel aardig wat geld opbracht, blijkt uit documenten die de speurders vonden tijdens 19 huiszoekingen, waarvan 12 in België. Tijdens al die huiszoekingen werden aanzienlijke geldsommen gevonden - er is sprake van meer dan 500.000 euro - en cheques die voor grote bedragen werden uitgeschreven. De speurders konden in opslagplaatsen van de organisatie in het buitenland ook beslag leggen op minstens 15 miljoen sigaretten, onversneden tabak en een grote partij alcoholische dranken.