Turkse bendes opgerold voor zwendel

Bij een inval op 25 locaties in Limburg heeft de politie gisteren twee Turkse bendes opgerold, voornamelijk uit Beringen en Heusden-Zolder. Zeventien personen werden aangehouden. De ene bende had een miljoenenzwendel opgezet rond geleasde sportauto’s. De andere had spookbedrijven opgericht om op grote schaal te frauderen en misdaadgeld wit te wassen.

Twee Turkse criminele bendes uit voornamelijk Beringen en Heusden-Zolder hebben miljoenen euro’s buitgemaakt door een zwendel op te zetten rond geleasde sportwagens en spookbedrijven.

Het was een leasemaatschappij die vorige zomer alarm sloeg. Zij sloten contracten af op naam van Limburgse bedrijven voor de meest luxueuze sportmodellen van merken als Mercedes AMG, Porsche, Ferrari en Maserati. Maar de overeenkomsten werden niet nageleefd en de wagens bleken verdwenen. Er werd een onderzoeksrechter op de zaak gezet en de federale gerechtelijke politie (fgp) en het parket openden een onderzoek.

Dat leidde naar een Turkse criminele organisatie. De bende nam systematisch vennootschappen over en sloot vervolgens de leasing van de luxewagens af. De firma’s waarop de voertuigen stonden ingeschreven, waren lege dozen en werden door de daders overgelaten aan stromannen. De ‘gehuurde’ sportmodellen verkocht de bende intussen aan buitenlandse klanten. Op die manier haalden de criminelen ruwweg 2 miljoen euro binnen. Momenteel is sprake van zeventien wagens, waarvan er twee nog altijd spoorloos zijn. Maar de speurders sluiten niet uit dat het wagenpark van de bende nog groter was en er mogelijk nog meer leasemaatschappijen beduveld werden.

13 miljoen euro

Quasi gelijktijdig met het eerste onderzoek werd nog een tweede dossier geopend. Fgp en parket kregen opnieuw een Turkse dadergroepering uit dezelfde regio in het vizier. Ook deze verdachten richtten spookbedrijven op en schakelden stromannen in met het doel op grote schaal te frauderen. Via minstens zeven vennootschappen werden inkomsten uit criminele activiteiten witgewassen. Hiervoor schakelden de daders verschillende boekhouders in. Zij gingen aan de slag met de jaarrekeningen van de bedrijfjes. Deze werden gemanipuleerd. Om de schijn van legale activiteit te wekken, zouden ook de nodige publicaties in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd zijn.

Op een tijdspanne van amper twee jaar konden de bendeleden op deze manier ruim 13 miljoen euro aan vermogensvoordeel verwerven. Daarvan werd meer dan 3,5 miljoen als cash geïnd en nog eens ruim 2 miljoen euro naar Turkse bankrekeningen doorgesluisd.

Luxehorloges

Hoewel het om twee afzonderlijke dossiers gaat, duiken soms wel dezelfde namen op in beide onderzoeken. Samen met de lokale politiezones en enkele gespecialiseerde diensten voerden de speurders gisteren maar liefst 25 huiszoekingen uit bij bedrijven en huizen in Limburg. Daarbij namen ze 140.000 euro cash geld, elf luxewagens en zo’n twintig luxehorloges in beslag.

Zeventien personen werden gearresteerd. Onder hen voornamelijk twintigers en dertigers die door ingewijden als de Turkse ‘criminele’ gemeenschap worden bestempeld. “Van die groep is het algemeen geweten dat ze zaken doen die niet pluis zijn”, luidt het in de omgeving. “Jammer dat die generatie van jongeren zich op deze manier profileert. Voor zij die wel het rechte pad willen bewandelen, is dit vaak moeilijk en misleidend. Eindelijk neemt het gerecht actie.”

Drie verdachten mochten na verhoor bij de politie beschikken. Zeven anderen werden gisteren voorgeleid bij de onderzoeksrechter. Vijf van hen zijn aangehouden, een persoon is vrij onder voorwaarden en de zevende mocht beschikken. Vandaag worden nog eens zeven betrokkenen voorgeleid.

“Het was algemeen geweten dat deze jongeren zaken doen die niet pluis zijn. Eindelijk neemt het

gerecht actie”

Een buurtbewoner