PF apura suspeita de fraude na venda do Pan
Investigação aponta possível ‘associação criminosa ’e ntre diretores da Caixa e d oe ntã ob anco d eS ilvi oS antos
Parte da instituição financeira foi vendida para a Caixa em 2009, e outra, para o BTG Pactual, em 2011
Quas eo ito ano sd epois da venda d ob anc oP anAmericano, que pertencia ao apresentador Silvi oS antos, a Polícia Federal deflagr ouu ma operação nesta quarta-feira (19) para apurar suspeitas de pagamento de propina e lavage md e dinheiro na transação que foi aprovada pelo Banco Central e pode te rl esado a Caixa.
Os antigos executivo sdo PanAmerican ojá tinham sido alvo de investigações em 2010 e responde maa ções movidas pela Justiça Federal em Sã oP aulo pelas fraudes contábeis que levaram ob anc oà intervenção d oB C.
Desta vez, a operação da PF, batizada de Conclave, mira funcionários da Caixa, do BC e executivo sd oBTGP actual, controlad oàé po cap or Andr éE steves.
Também estão sob investigaçã ooB anc oF ator ee mpresas por ele contratadas para faze raa valiação do negócio, com oDe loitt e,KPMGeoe scritóri oBo catt e r , Camargo, Costa e S il v a —que apareceu na Operaçã oZe lotes, da PF, que investiga compra de decisõe sd o Carf, tribunal de re- curso sd e multas aplicadas pela Receita Federal.
Oju iz da 10ª Vara Fe d e ral em Brasília ,V allisney de Souza Oliveira, autorizou 47 mandado sd ebu sca e apreensão e a queb rad e sigil ob ancário ef iscal d e 37 investigados ,e ntre pessoas ee mpresas.
O pedido a oju i zfo i feito pel oM inistério Públic o Fe deral d oD istrit oFe deral, que afirma te rid entificado indício sd ef raude no negóci o.P ara o spr ocuradores ,o processo de aquisição d oP anAmerican oe staria “eivado d ef lagrantes ilicitudes”.
“Trata-se d eu ma das operações mais desastrosas já vistas no mercad of inanceiro e que causou imenso prejuízo a oe rári o fe deral”, afirmam oMPFe a Polícia Federal, que assinam o pedido.
O inquérito atual v ai apurarar esponsabilidade de gestores da Caixa e ap ossível formação d eu ma “associação criminosa ”. A tese é que houve ainda omissã o ou até ação d oB C, acusado de ter aprovado a venda d oP anAmericano para a Caix asa bendo das irregularidades que existiam n ob anco.
E ms eu despacho, o juiz afirma queoB C e a Caixa em 2009 e 2010 “já tinh amc ondiçõe sd e saber sobre a higidez ou derrocada financeira d oB anc oP anAmericano”. As duas instituiçõe ss empre negaram essas afirmações. HISTÓRIA Em 2009, a Caix a ad quiriu 35% do capital d oP anAmerican oe d euu m sinal de R$ 517 milhõe sp el ob anc o.O s R$ 222 milhõe sr estantes foram pagos após a aprovação pelo BC, no início de 2010.
Meno sd eu man o após a concretização do negóci o,o B Cd escobri uu mas érie de fraude sc ontábeis e, meses