Leia as mensagens sobre a relação dos procuradores da Lava Jato com a Receita Federal
Em agosto de 2015, quando circularam notícias sobre um sobrinho do ex-presidente Lula que fizera negócios em Angola com apoio da Odebrecht, o procurador Roberson Pozzobon disse a Deltan Dallagnol que iria procurar o auditor fiscal Roberto Leonel, chefe da área de inteligência da Receita Federal em Curitiba, para levantar informações em caráter informal.
3.ago.2015
Deltan Dallagnol 20:42:32 Viu na imprensa do Taiguara, que era sobrinho do LULA que fazia varandas e está multimilionário fazendo obras pra Oddebrect na africa??
[...]
Roberson Pozzobon 20:51:44 Vou ver isso amanhã de manha Delta, quero pedir via Leonel para não dar muito na cara, tipo pescador de pesque e pague rsrsrs
CITAÇÃO Taiguara Taiguara Rodrigues dos Santos, réu com Lula numa ação na Justiça Federal em Brasília
Em janeiro de 2016, o procurador Januário Paludo pediu a Leonel para descobrir se Marlene Araújo, nora do expresidente Lula, recebia de uma empresa com negócios no aeroporto de Guarulhos.
18.jan.2016 Januário Paludo
15:18:31 estou pedindo para roberto leonel verificar se o aluguel é pago para a marlene araujo, cnpj [...] pelo restaurante [...]. Ja pedi todos os registros de imóveis do terminal 3 de guarulhos.
15:18:37 CNPJ [...] Nome fantasia: [...] Razão Social: [...] end: Rod Helio Smidt, S/N, Terminal de Passageiros 3; 1º piso, Aeroporto de Guarulhos
Júlio Noronha 15:19:02
Entre fevereiro e setembro de 2016, durante as investigações sobre as reformas feitas por empreiteiras no tríplex de Guarujá e no sítio de Atibaia, os procuradores recorreram a Roberto Leonel em diversas ocasiões, para levantar informações sobre a mulher de Lula, Marisa Letícia Lula da Silva, e outras pessoas ligadas ao petista.
15.fev.2016
Januário
13:30:02 Dona Marisa comprou árvores e plantas no Ceagesp em dinheiro para o sítio com um cara chamado [...] BOX [...] ou BOX [...]
13:31:46 Pedi para o Leonel ver ser tem nf.
Roberson 13:38:56 Shoooou
[...]
Deltan
15:53:20 Vcs checaram o IR de Maradona? Não me surpreenderia se ele fosse funcionário fantasma de algum órgão público
15:53:24
(comissionado)
Júlio
15:55:00 Não olhamos... Vou colocar na lista de pendências
Deltan 15:56:32 Pede pro Roberto Leonel dar uma olhada informal
Júlio 15:56:39 Ok!
CITAÇÕES nf nota fiscal
IR Imposto de Renda Maradona apelido do
caseiro do sítio de Atibaia, Elcio Pereira Vieira
15.mar.2016
Januário
21:31:17 Boa tarde Januário Falei agora com minha fonte sobre o sítio. Não quer colocar no papel... amigo muito próximo do vendedor. Mas é o seguinte: o vendedor passou o sítio por valor menor sendo que a venda foi por 7 milhões com ingerência direta do Lula. A mulher do vendedor do sítio se apertar ela fala...
21:33:20 [...], [01.03.16 13:50] a pista é o [...]. A mulher do vendedor trabalha com joias.
Roberson 21:33:40 Tá com cara de ser quente a info. Pedi para o Leonel indicativos de enriquecimento sem causa do vendedor e parentes
Jerusa Viecili 21:34:24 Vamos ouvir a mulher do cara?
6.set.2016
Athayde Ribeiro Costa 20:18:43 Pessoal, fiz esse pedido ao LEONEL em relacao ao fogao e geladeira
20:18:53 Leonel, boa noite. Se possível, tentar ver dps se os seguranças do LULA adquiriram geladeira e fogao da marca BRASTEMP no ano de 2014 que foram parar no apartamento. Os fornecedores devem ter sido a [...] ou [...]. Será que conseguimos ver isso?
20:18:53 O nome deles
20:18:53 [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...] e [...].
Jerusa 21:37:12
Em maio de 2017, Leonel informou Deltan sobre investigações em andamento sobre os pais e a ex-mulher do então deputado Rodrigo Rocha Loures (MDB-PR), aliado do então presidente Michel Temer que fora filmado numa ação policial carregando uma mala de dinheiro entregue por um executivo da JBS após a delação dos donos da empresa.
24.mai.2017
Roberto Leonel 16:28:27 Deltan Posso te falar daquele outro assunto de ontem Gerson me deu mais bronca
16:29:26 Fiz hj representação para srrf08 contra os pais do Rodrigo copiando Gerson normalmente Ele quis saber pq fiz etc e se tinha passado está inf a vcs
16:30:11 Disse q NUNCA passei pois não tem origem ilícita suspeita !!! Por favor delete este assunto por enquanto
Deltan 16:30:20 Vc fez bem Por que ele quer saber se passou pra nós?
16:30:31 claro
Leonel 16:34:38 Pior
16:36:43 Confidencial A ex cônjuge do dep fed Rodrigo entregou dirpf retificadora incluindo conta no banco pictet suica Não menciona na dirpf se fez ou não dercat. Mas aproveitou o embalo e inseriu saldo de 1 milhão em cc na suica aem lastro
Deltan 16:39:21 ta brincando!!
Leonel
16:39:48 Agora estou fazendo outra representação
16:40:06 Banco pictet Conhecido de vcs?
16:40:37 Esta Inv está na pgr ou descerá para vcs?
16:40:54 Acho q ficará lá mas sei lá como vou fazer
Deltan 16:44:14 Com a PGR. Estou sugerindo eles fazerem checagens
16:44:28 Quem está com isso é a colega clara, do gt-pgr da lava jato
16:44:34 se quiser te coloco em contato com ela
CITAÇÕES srrf08 Superintendência da Receita Federal da 8ª Região Fiscal, responsável por São Paulo
Gerson Gerson D’Agord Schaan, chefe da Coordenadoria de Pesquisa e Investigação (Copei) da Receita
dirpf Declaração do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física
dercat Declaração de Regularização Cambial e Tributária
PGR ProcuradoriaGeral da República
clara, do gt-pgr Maria Clara Barros Noleto, do Grupo de Trabalho criado pela PGR para a Lava Jato
Em junho de 2017, integrantes da forçatarefa reuniram-se com a cúpula da Receita Federal para discutir o acesso a informações de contribuintes que aderissem ao programa de regularização de ativos mantidos no exterior. Deltan fez um relato da reunião para Leonel por meio do Telegram.
1.jun.2017
Leonel
08:01:37 Caro Deltan Bom dia Como foi a reunião com o rachid Mesmo q curiosidade mate, mas não resisti em te perguntar
Deltan
12:39:24 Foi boa, mas Gerson se colocou uma postura de defender a opacidade do programa com argumentos furados (“não existe sistema informatizado para extrair” e “se gafi aprovou é porque é bom contra lavagem de dinheiro”). Bati de frente com ele, inclusive dizendo na frente de todos que ele tinha que ser o primeiro a defender as mudanças do sistema para que deixe de ser um canal de lavagem. Fomos sensíveis à questão de o prazo estar aberto até julho e colocamos 3 demandas: cruzamento dos CPFs do programa com os da LJ; compartilhamento com o COAF; após julho, pedir comprovação da origem. Ficaram de “estudar”. Na pratica, creio que vão se mexer só quando se tornar público nosso procedimento que será instaurado a partir daquele da corregedoria do MF.
Leonel
13:49:07 Q vergonha Desculpe Uma questão é plano de arrecadação trib pela regularização Outra é controle cruzamentos e sigilo absoluto dos dados
13:50:41 Acho q não vão fazer Ou se fizerem pouco abrirão ou pouco controlarão Vai ser briga entre Coger MF e gab de novo Vamos ver quem ganha
14:12:52 Só não peço para sair da chefia do Espei Por que acho q ajudo muito mais brigando e enchendo o saco deste povo
Deltan
16:00:52 Nem pense nisso!
16:00:59 Vc é essencial
CITAÇÕES
rachid Jorge Rachid, então secretário da Receita Federal
gafi Grupo de Ação Financeira contra a Lavagem de Dinheiro e o Financiamento do Terrorismo, do governo federal
LJ Lava Jato
COAF Conselho de Controle de Atividades Financeiras
Coger MF Corregedoria do Ministério da Fazenda
Espei Escritório de Pesquisa e Investigação da Receita
Em julho de 2017, Deltan consultou Leonel sobre a possibilidade de obter informações sobre os contribuintes que aderiram ao programa de repatriação sem que a cúpula da Receita fosse alertada. Leonel disse que isso era impossível.
7.jul.2017
Jerusa 15:25:31 DELTAN! IMPORTANTE! sobre a reunião de ontem com a RFB, Leonel esteve aqui hoje está preocupado com a questão da lista de investigados que enviaríamos para ele pesquisar, pois Brasilia certamente teria acessoo a essa lista. sugeriu que não enviemos lista de alvos sensíveis, mas apenas dos já conhecidos. [...]
Deltan
17:03:19 vou ver isso então com Leonel
8.jul.2017
Deltan
11:01:19 Roberto se eu pedir para consultar todos os nomes, Vc não tem como assegurar que o Paulo não vá ter acesso? Vc pode dizer que recebeu a demanda, e posso fazer expressamente, exigindo garantia de que não sairá do ESPEI. E negocia com o Paulo, não?
Leonel
13:51:32 Eh uma situação difícil q estou para te responder. Ontem conversei com jerusa Não tenho como garantir q a copes não vá ter acesso. Somente se eu tivesse a listagem completa off-line do rerct, mas q dificilmente será disponibilizada offline pois sem controle de acesso. Só por um milagre eles me passarao a listagem. A consulta individualizada q Paulo cirilo falou q disponibilizou para mim em um extrator da rfb, apenas é individualizada por cpf e CNPJ , além de apenas informar sim ou não aderente. Sem valor, sem data de darf , q em alguns casos será importante. Esta consulta individualizada manual um a um é monitorada pela Copes do Paulo Cirilo.
9.jul.2017
Deltan 23:04:18 como assim? Eles vão saber todos os que consultarem? [...]
23:06:52 Acho que o melhor é pedir a consulta excluindo os mais sensíveis mesmo
10.jul.2017
Leonel 08:49:40 Ok Envie ofício com eventual exclusão dos mais sensíveis e ainda sob sigilo e dai veremos como proceder.
CITAÇÕES
RFB Receita Federal
Paulo Paulo Cirilo dos Santos Mendes, chefe da Coordenadoria de Programa e Estudos (Copes) da Receita
rerct Regime Especial de Regularização Cambial e Tributária, nome oficial do programa de repatriação
darf Documento de Arrecadação de Receitas Federais
Informações de natureza pessoal e mensagens sobre outros assuntos foram suprimidas nos pontos indicados com o sinal [...]
A transcrição das mensagens manteve a grafia original dos arquivos obtidos pelo The Intercept Brasil