É o fim do esqueminha
Polícia Civil ouve 30 suspeitos de lavagem de dinheiro e indicia cinco deles
Trinta suspeitos de lavar dinheiro através de tíquetes-alimentaçãoevales-transporteprestaramdepoimento,ontem, à Polícia Civil. Cinco deles foram indiciados por associação criminosa,lavagemdedinheiro,falsidadeideológicaecrimecontraaeconomiapopular.Somadas,aspenas podemchegara20anosdeprisão. Foram cumpridos 46 mandados de busca e apreensão no Rio, Baixada e em Londrina, no Paraná.
Os suspeitos de formar quatro quadrilhas são donos de estabelecimentos do ramo da alimentação, que enviavam máquinas de cartão a escritórios, onde trabalhadores trocavam créditos do cartão-alimentação por dinheiro. As taxas cobradas pelo serviço ilegal variavam entre 15% e 18%, que eram divididos entre os criminosos.
A delegada Patrícia Aguiar, da Defraudações, disse que algumas dessas empresas não tinham funcionários e estavam registradas em endereços inexistentes. “Há indícios de que apenas uma quadrilha movimentou, em um mês, R$ 12 milhões”, disse, acrescentando que trabalhadores que se beneficiaram do esquema podem ser demitidos por justa causa.
Os vales-transporte eram entregues nos escritórios e enviados às empresas de ônibus e vans coniventes com o esquema. Lá, os cartões eram descarregados nos leitores magnéticos dos veículos. As taxas dos criminosos iam até 50%.
NaOperaçãoFantoche,foram apreendidas146máquinasdecartãodecréditoemaisde R$121mil em espécie, além de dois mil cartões-alimentação.