Polícia Civil prende banqueiro

Eduardo Plass é suspeito de lavagem de dinheiro para Sérgio Cabral

APolíciaFederalrealizou,na manhã de ontem, a operação Hashtag contra suspeitosdelavagemdedinheiroque teriamligaçõescomoex-governador Sérgio Cabral. O banqueiro Eduardo Plass é suspeito de usar empresas de em paraísos fiscais e uma joalheria da Zona Sul do Rio para lavar dinheiro de propina. O empresário e duas sócias minoritárias dele foram presos.

EduardoPlassfoipresoemsua residêncianoLeblon,naZonaSul. A suspeita é que ele e as duas sócias tenham movimentado cerca deR$90milhõesnoesquema.Ele já havia sido conduzido coercitivamente,noanopassado,quando foideflagradaaOperaçãoEficiência,queapurouocultaçãodemais de US$ 100 milhões do ex-governadorSérgioCabralnoexterior.O banqueiro foi presidente do BancoPactualeésóciomajoritáriodo TAGBank,noPanamá,edagestora de recursos Opus.

Segundo o Ministério Público Federal(MPF),oesquemaconsistianorecebimentodedinheiroem espéciedosdiretoresadministrativosdajoalheria,e,posteriormente, transferência no exterior de valores de uma conta sob seu controle para uma empresa de fachada, que, por sua vez, remetia esses valores para uma outra empresa offshoredefachada,eque,porfim, enviava os valores para a empresa holding do grupo da joalheria.

“O que chama a atenção neste caso é o próprio banqueiro fazer operações de dólar-cabo a fim de lavarcapitais.Comisso,ficacomprometidatodaregulação.Écomo seoárbitrodefutebolentrasseem campo, por baixo do uniforme, com a camisa de um dos times, encobrindo ativamente jogadas desleais”, analisam os procuradores do Ministério Público Federal responsáveis pela investigação.