ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA CONVOCATÓRIA
Banco Comercial do Atlântico, SA Sede: Praia E-mail: bca@bca.cv Capital Social 1.324.765.000$00
Nos termos legais e estatutários, convoco os Senhores Accionistas para se reunirem em Assembleia Geral Ordinária, no próximo dia 2 de junho de 2022, pelas 15 horas, no Auditório do BCA/Garantia/A Promotora sito em Chã de Areia, com a seguinte Ordem de Trabalhos:
1. Apreciar e Deliberar sobre o Relatório de Gestão, Balanço e Contas do Exercício de 2021, Parecer do Conselho Fiscal e Relatório do Governo Societário;
2. Deliberar sobre a Proposta de Aplicação de Resultados;
3. Proceder à Apreciação Geral da Administração e Fiscalização da Sociedade;
4. Proceder à Ratificação da cooptação de dois membros do Conselho de Administração, um não executivo, para presidente, e outro executivo;
5. Deliberar sobre a Declaração Anual sobre a Política de Remuneração dos Membros dos Órgãos de Administração e Fiscalização (MOAF) emitida pela Comissão de Nomeações, Avaliações e Remunerações (CNAR);
6. Deliberar sobre a Proposta de Ajustamento do Modelo de Governo do BCA com a extinção da Comissão de Remunerações da Assembleia Geral (CRAG);
7. Proceder à Designação do Presidente da Comissão de Nomeações, Avaliação e Remunerações (CNAR);
8. Alteração do Pacote Remuneratório dos Membros dos órgãos Sociais.
9. Diversos.
Para além da presente convocatória, será posta à disposição dos Senhores Accionistas, para consulta, na sede social da Sociedade, a documentação de suporte.
Os Accionistas poderão na reunião da Assembleia Geral exercer o direito de voto de acordo com o previsto nos termos legais e estatutários da Sociedade, bastando, como instrumento de representação, uma carta, com assinatura, dirigida ao Presidente da Mesa da Assembleia Geral.
Praia, 9 de maio de 2022