UNE ENQUÊTE, SIX PAYS
ÉTATS-UNIS
Colonie, État de New York : Livraison de 211 420 $ à un agent double à l’automne 2014.
MEXIQUE
Mexico : Haviaropoulos et Fernandes sont observés avec un fournisseur de cocaïne, le 22 avril 2015.
PÉROU
Lima : Un agent double péruvien livre près de 400 000 $ provenant de l’organisation de Haviaropoulos à des fournisseurs de cocaïne, entre octobre et décembre 2014.
Piura : Fernandes est vu sur une piste d’atterrissage clandestine avec un fournisseur de cocaïne, en novembre et en décembre 2015, puis en train d’y livrer 170 000 $ en janvier 2016.
CANADA
Vancouver : L’argent avec lequel l’organisation québécoise achetait la cocaïne provenait notamment des recettes de vente de marijuana cultivée en Colombie-Britannique et écoulée sur la côte est américaine.
Montréal : Haviaropoulos remet 107 980 $ à un agent double au Mail Cavendish, le 10 décembre 2014.
COSTA RICA
Un fournisseur colombien informe Haviaropoulos que son organisation a « perdu » 350 kilos de cocaïne en mer, au large du Costa Rica, au printemps 2015.
COLOMBIE
Bogota : Rencontre entre Haviaropoulos et des fournisseurs de cocaïne, le 3 février 2016, enregistrée et filmée par les policiers.
Montréal : Fernandes remet à un agent double de la SQ un sac contenant 200 040 $, cachés dans des boîtes de chaussures et destinés à des fournisseurs colombiens de cocaïne de Haviaropoulos, le 2 avril 2015.
Brossard : Fernandes remet 170 000 $ au même agent double, le 13 janvier 2016.