Trois jeunes Québécois sont accusés de fraude aux États-Unis
BURTON, États-Unis | (Agence QMI) Quatre personnes, dont trois Québécois, font face à la justice américaine pour répondre à des accusations de fraudes commises auprès d’aînés totalisant des milliers de dollars.
Selon la chaîne ABC, qui se base sur des documents déposés en cour, Khaled Bilal Hassan et ses comparses québécois Assaad El-Atat, Raphaël Paquette et Rony Cherfan, utilisaient un stratagème répandu, soit celui de contacter des aînés en se faisant passer pour un petit-enfant dans le pétrin avec un urgent besoin d’argent.
Les fraudeurs les contactaient un peu partout aux États-Unis, leur demandant d’envoyer des milliers de dollars par l’entreprise FedEx à des résidences inhabitées de Burton, en banlieue de Flint, dans le Michigan.
Un couple de Floride a par exemple envoyé 8600 $ à Burton, le 10 janvier, après avoir été contacté par un fraudeur se faisant passer pour un policier qui prétendait que leur fille avait été arrêtée pour possession de marijuana.
Un autre couple, cette fois-ci du Texas, a envoyé 8600 $, deux jours plus tard, pour aider un faux petit-fils qui affirmait avoir été arrêté pour alcool au volant. Le fils du couple a toutefois eu vent de la supercherie à temps.
SURVEILLANCE DES MAISONS
Alertée, la police a demandé à FedEx de faire part d’autres livraisons similaires à Burton. Ce faisant, les policiers ont pu surveiller des adresses de maisons inhabitées où ont été livrés des colis, prenant ainsi sur le fait les quatre complices.
C’est ainsi que les policiers ont pu arrêter El-Atat, Paquette et Cherfan, alors qu’ils allaient récupérer une enveloppe au volant d’une Mercedes de l’année 2016. Lors de l’arrestation, les policiers ont saisi 39 000 $ en argent dans le coffre à gants, ainsi qu’un registre faisant état de transactions similaires totalisant plus de 200 000 $.
Lors de son interrogatoire, Raphaël Paquette a reconnu que son groupe avait récupéré 10 colis à Burton au cours de la journée. Son rôle consistait à sortir de la voiture pour aller chercher les enveloppes, a-t-il assuré lors de son interrogatoire le 18 janvier.