Des génies du web arrêtés
Firoz Patel et son frère sont accusés de blanchiment d’argent à Washington et risquent 25 ans de pénitencier
Deux Montréalais qui aimaient bien s’afficher sur les réseaux sociaux avec des personnalités comme P.K. Subban sont accusés de blanchiment d’argent à Washington et risquent 25 ans de prison. Firoz Patel (à gauche), toujours recherché, et son frère Ferhan, emprisonné, auraient exploité des services de paiements en ligne prisés par les criminels.
Deux frères montréalais qui auraient fait fortune dans le commerce électronique en exploitant des services de paiement en ligne prisés par des criminels sont dans la mire des autorités américaines.
Visé par un mandat d’arrestation, Firoz Patel, 43 ans, est « toujours au large », pendant que son coaccusé de 37 ans, Ferhan Patel, se retrouve emprisonné depuis trois semaines à la suite d’une enquête du Homeland Security américain.
L’aîné des deux frères roulait en Porsche et faisait circuler sur les réseaux sociaux des photos le montrant avec des gens connus, comme l’ex-maire Denis Coderre et l’ancien défenseur vedette du Canadien, PK Subban.
Firoz Patel est aussi talonné par le fisc québécois, à qui il doit un butin de 10 millions $ en impôt sur des revenus non déclarés (voir autre texte).
BLANCHIMENT D’ARGENT SALE
Les frères Patel font face à des accusations de complot, de blanchiment d’argent et d’exploitation sans permis de services financiers sur internet, qui ont été déposées contre eux à Washington, le mois dernier.
Ces crimes sont passibles d’une peine maximale de 25 ans d’incarcération dans la capitale américaine.
Les deux Montréalais sont inculpés avec des entreprises de paiement en ligne qu’ils auraient fondées pour concurrencer le géant du commerce électronique PayPal. Ces sociétés sont Payza, Egopay — incorporée dans le paradis fiscal du Bélize — et AlertPay, qualifiée de « réussite québécoise » dans un article de La Presse, en 2009.
Les coaccusés auraient permis des transactions de « 250 millions de dollars » en six ans aux États-Unis, sans permis gouvernementaux et malgré des mises en garde des autorités.
Pire encore, ils auraient sciemment procuré des services financiers à des criminels, selon des documents judiciaires consultés par Le Journal.
FRAUDEURS, PÉDOPHILES…
Ainsi, la clientèle de Payza aurait été « principalement » composée d’individus qui trempaient dans les arnaques de type Ponzi, les ventes pyramidales et d’autres stratagèmes frauduleux, d’après l’enquête.
Les services de paiement en ligne dirigés par les Patel auraient aussi été utilisés par des distributeurs de pornographie juvénile et des trafiquants de stéroïdes anabolisants, d’après un résumé de la preuve amassée.
Des millions de dollars ont aussi transité entre Payza et des « comptes bancaires associés aux défendeurs » Patel, aux États-Unis et au Canada.
Ferhan Patel a été arrêté à Detroit, le 18 mars, entre deux vols qui devaient l’amener en Californie. Il reste détenu jusqu’à nouvel ordre.