La Banque Royale croit avoir été victime d’une fraude de 2 M$

Six présumés fraudeurs québécois qui auraient utilisé de fausses factures pour soutirer plus de 2 millions $ à la Banque Royale, depuis l’été dernier, sont maintenant poursuivis au civil, et ils risquent de perdre tous leurs biens.

« Les défendeurs ont comploté ensemble afin d’orchestrer une fraude majeure dans le cadre de trois dossiers de financement », affirme la Banque Royale dans un document de cour déposé récemment au palais de justice de Montréal.

Tout aurait commencé en juin 2016, lorsque le représentant d’une entreprise de portes et fenêtres aurait demandé à la Banque de financer l’achat d’équipement auprès de son fournisseur. Après vérifications, la Banque a consenti et a accordé divers crédits totalisant près de 714 000 $.

DÉVELOPPEMENT

Peu après, deux autres entreprises ont fait de même, obtenant un total de 1,3 million $. L’argent devait servir à développer les entreprises Groupe Nexus, Usitech, ainsi que Portes et Fenêtres M.R. inc. de Lévis. Sauf qu’il n’en était rien, selon le document de cour.

La RBC a eu la puce à l’oreille lorsqu’une lettre envoyée aux bureaux d’usitech a été retournée à la Banque, sous prétexte que l’adresse d’envoi n’était pas bonne. Un directeur s’est rendu sur place, à Delson, sur la Rive-sud de Montréal, pour constater l’absence d’activité dans les locaux.

Lors d’une visite chez une autre compagnie, une directrice a elle aussi constaté l’absence d’activité. Certains équipements étaient entassés dans un coin, tandis que d’autres semblaient être différents de ceux qui étaient censés avoir été achetés.

« Les factures fournies semblent être fausses, indique un évaluateur dans un rapport cité dans le document de cour. Les descriptions ainsi que les marques et/ou modèles semblent inexistantes. En ce qui concerne les valeurs, elles sont en grande majorité non réelles et faussées à la hausse. »