UAF aplicó multas por $ 58 millones por infracción a norma anti lavado en 2014
Vial y el operador del casino Monticello recibieron multas por $ 24,5 millones cada uno.
Multas por 2.374 unidades de fomento (UF), equivalentes a unos $ 58,2 millones, aplicó en 2014 la Unidad de Análisis Financiero (UAF) por la infracción a la normativa anti lavado de activos.
El desglose de las multas evidencia que durante el año pasado se cursaron 114 amonestaciones por escrito, y en 70 casos se aplicó una multa. En total hubo 184 personas naturales y empresas implicadas.
La cifra muestra un alza en la cantidad de casos castigados. En 2013 fueron 163 las empresas y personas naturales involucradas. Sin embargo, el monto total de las sanciones fue mayor en aquella ocasión, cuando llegó a las 2.666 UF ($ 65,4 millones).
“Al publicar nuestras resoluciones, estamos entregando señales claras res- pecto de la rigurosidad con que los regulados deben cumplir las normas anti lavado”, dijo el director de la UAF, Javier Cruz.
En el reporte de 2014, se observa que del total de empresas multadas, nueve corresponden a corredoras de bolsa de valores, a las que se les aplicó 1.045 UF ($ 25,6 millones) en multas. De aquella cifra, 1.000 UF ($ 24,5 millones) corresponden a una sanción a la Corredora de Bolsa Larraín Vial, por incumplimientos.
En 2012 la corredora fue sancionada en dos ocasio-