Swiss­Leaks, la ca­ra ocul­ta del se­cre­to ban­ca­rio en Sui­za

La fi­lial sui­za del ban­co bri­tá­ni­co HSBC ayu­dó a clien­tes a eva­dir im­pues­tos. En­tre 2006 y 2007, US$ 180.600 mi­llo­nes ha­brían tran­si­ta­do por es­tas cuen­tas en Ginebra.

La Tercera - - MUNDO - Nat­ha­lie Olof-Ors (AFP) Ginebra

Nu­me­ro­sas per­so­na­li­da­des po­lí­ti­cas, del mun­do del es­pec­tácu­lo, el de­por­te o los ne­go­cios apa­re­cen ci­ta­das por va­rios me­dios in­ter­na­cio­na­les que des­ve­la­ron la ca­ra ocul­ta del se­cre­to ban­ca­rio en Sui­za, ba­sán­do­se en da­tos so­bre mi­les de cuen­tas e s c on­di­das en e l ban­co HSBC. Bau­ti­za­da “Swiss­Leaks”, la investigación es un ver­da­de­ro via­je al co­ra­zón de la eva­sión fis­cal y sa­ca a la luz las ar­ti­ma­ñas em­plea­das pa­ra di­si­mu­lar di­ne­ro no de­cla­ra­do.

El ca­so sal­pi­ca a va­rias per­so­na­li­da­des, in­clu­yen­do a Ale­jan­dro An­dra­de, un ex guar­daes­pal­das de Hu­go Chá­vez, al fa­lle­ci­do ban­que­ro es­pa­ñol Emi­lio Bo­tín, o a fut­bo­lis­tas como el uru­gua­yo Die­go For­lán.

En­tre otros nom­bres men­cio­na­dos fi­gu­ran el rey Moha­med VI de Ma­rrue­cos, el rey Ab­da­lá II de Jor­da­nia, la mo­de­lo Elle McPher­son, la ac­triz Joan Co­llins, el pi­lo­to de mo­tos ita­liano Va­len­tino Ros­si, el pi­lo­to es­pa­ñol de Fór­mu­la 1 Fer­nan­do Alon­so, el ac­tor John Mal­ko­vich y el hu­mo­ris­ta fran­cés Gad El- ma­leh. En el pe­río­do ana­li­za­do (2005-2007), Ve­ne­zue­la es el ter­cer país con una ma­yor can­ti­dad de di­ne­ro en la fi­lial sui­za del ban­co bri­tá­ni­co, con US$ 14.800 mi­llo­nes.

Los do­cu­men­tos pu­bli­ca­dos fue­ron ex­traí­dos de da- La fi­lial sui­za del ban­co bri­tá­ni­co HSBC ayu­dó a clien­tes de to­do el

mun­do a eva­dir im­pues­tos a es­ca­la

mi­llo­na­ria. Es­to, se­gún do­cu­men­tos con­fi­den­cia­les del ban­co re­ve­la­dos por

me­dios como Le Mon­de y The Guar­dian. La fi­lial sui­za di­jo ayer que a par­tir de 2008 el ban­co em­pren­dió una trans­for­ma­ción ra­di­cal pa­ra im­pe­dir es­tas

prác­ti­cas. tos co­pia­dos por el in­for­má­ti­co Her­vé Fal­cia­ni, ex em­plea­do de la fi­lial sui­za de HSBC. Es­tos da­tos só­lo eran co­no­ci­dos por la jus­ti­cia.

El dia­rio Le Mon­de tu­vo ac­ce­so a los da­tos ban­ca­rios de más de 100.000 clien­tes, pro­ce­den­tes de 200 paí­ses, y pa­só la in­for­ma­ción al Con­sor­cio In­ter­na­cio­nal de Pe­rio­dis­tas de Investigación con se­de en Was­hing­ton.

Los da­tos co­rres­pon­den al pe­río­do que va de 2005 a 2007. Mi­les de mi­llo­nes ha­brían tran­si­ta­do por esas cuen­tas de Ginebra, di­si­mu­la­das, en­tre otras, de­trás de es­truc­tu­ras offs­ho­re en Pa­na­má y en las Is­las Vír­ge­nes bri­tá­ni­cas. So­la­men­te en­tre el 9 de no­viem­bre de 2006 y el 31 de mar­zo de 2007, US$ 180.600 mi­llo­nes ha­brían tran­si­ta­do por es­tas cuen­tas en Ginebra.

La fi­lial sui­za del HSBC ase­gu­ró ayer que ha “cam­bia­do”, tras los “fa­llos cons­ta­ta­dos en 2007”, se­gún un co­mu­ni­ca­do. HSBC Sui­za “ha em­pren­di­do una trans­for­ma­ción ra­di­cal en 2008 pa­ra im­pe­dir que sus ser­vi­cios sean uti­li­za­dos con el fin de de­frau­dar al fis­co o blan­quear di­ne­ro su­cio”, in­di­có la en­ti­dad.

FO­TO: EFE

Clien­tes usan ca­je­ros en una su­cur­sal del HSBC, ayer en Lon­dres.

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