SwissLeaks, la cara oculta del secreto bancario en Suiza
La filial suiza del banco británico HSBC ayudó a clientes a evadir impuestos. Entre 2006 y 2007, US$ 180.600 millones habrían transitado por estas cuentas en Ginebra.
Numerosas personalidades políticas, del mundo del espectáculo, el deporte o los negocios aparecen citadas por varios medios internacionales que desvelaron la cara oculta del secreto bancario en Suiza, basándose en datos sobre miles de cuentas e s c ondidas en e l banco HSBC. Bautizada “SwissLeaks”, la investigación es un verdadero viaje al corazón de la evasión fiscal y saca a la luz las artimañas empleadas para disimular dinero no declarado.
El caso salpica a varias personalidades, incluyendo a Alejandro Andrade, un ex guardaespaldas de Hugo Chávez, al fallecido banquero español Emilio Botín, o a futbolistas como el uruguayo Diego Forlán.
Entre otros nombres mencionados figuran el rey Mohamed VI de Marruecos, el rey Abdalá II de Jordania, la modelo Elle McPherson, la actriz Joan Collins, el piloto de motos italiano Valentino Rossi, el piloto español de Fórmula 1 Fernando Alonso, el actor John Malkovich y el humorista francés Gad El- maleh. En el período analizado (2005-2007), Venezuela es el tercer país con una mayor cantidad de dinero en la filial suiza del banco británico, con US$ 14.800 millones.
Los documentos publicados fueron extraídos de da- La filial suiza del banco británico HSBC ayudó a clientes de todo el
mundo a evadir impuestos a escala
millonaria. Esto, según documentos confidenciales del banco revelados por
medios como Le Monde y The Guardian. La filial suiza dijo ayer que a partir de 2008 el banco emprendió una transformación radical para impedir estas
prácticas. tos copiados por el informático Hervé Falciani, ex empleado de la filial suiza de HSBC. Estos datos sólo eran conocidos por la justicia.
El diario Le Monde tuvo acceso a los datos bancarios de más de 100.000 clientes, procedentes de 200 países, y pasó la información al Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación con sede en Washington.
Los datos corresponden al período que va de 2005 a 2007. Miles de millones habrían transitado por esas cuentas de Ginebra, disimuladas, entre otras, detrás de estructuras offshore en Panamá y en las Islas Vírgenes británicas. Solamente entre el 9 de noviembre de 2006 y el 31 de marzo de 2007, US$ 180.600 millones habrían transitado por estas cuentas en Ginebra.
La filial suiza del HSBC aseguró ayer que ha “cambiado”, tras los “fallos constatados en 2007”, según un comunicado. HSBC Suiza “ha emprendido una transformación radical en 2008 para impedir que sus servicios sean utilizados con el fin de defraudar al fisco o blanquear dinero sucio”, indicó la entidad.