Tras estudio de FNE, Banca fija criterios para cuentas de casas de cambio

BancoEstado, de Chile, Santander, BCI, BBVA, Scotiabank, BICE, Security, Banco Internacional e Itaú-CorpBanca fijaron requisitos para la apertura de cuentas corrientes a casas de cambio y remesadoras de dinero. Ello luego de una investigación iniciada en 2015 por la Fiscalía Nacional Económica por denuncias que acusaban al negativa de la banca a abrir cuentas a este sector. El requisito será demostrar al banco el cumplimiento de la Ley de la Unidad de Análisis Financiero y certificación mediante una auditoría externa, en línea con la prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo.