Tras es­tu­dio de FNE, Ban­ca fi­ja cri­te­rios pa­ra cuen­tas de ca­sas de cam­bio

La Tercera - - NEGOCIOS -

Ban­coEs­ta­do, de Chi­le, Santander, BCI, BBVA, Sco­tia­bank, BICE, Se­cu­rity, Ban­co In­ter­na­cio­nal e Itaú-Cor­pBan­ca fi­ja­ron re­qui­si­tos pa­ra la aper­tu­ra de cuen­tas co­rrien­tes a ca­sas de cam­bio y re­me­sa­do­ras de di­ne­ro. Ello lue­go de una in­ves­ti­ga­ción ini­cia­da en 2015 por la Fis­ca­lía Na­cio­nal Eco­nó­mi­ca por de­nun­cias que acu­sa­ban al negativa de la ban­ca a abrir cuen­tas a es­te sec­tor. El re­qui­si­to se­rá de­mos­trar al ban­co el cum­pli­mien­to de la Ley de la Uni­dad de Análisis Fi­nan­cie­ro y cer­ti­fi­ca­ción me­dian­te una au­di­to­ría ex­ter­na, en lí­nea con la pre­ven­ción de la­va­do de ac­ti­vos y fi­nan­cia­mien­to del te­rro­ris­mo.

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