Las últimas diligencias de la investigación
A mediados de marzo se pidió ampliar una revisión de la contabilidad de una decena de empresas y sociedades de inversión.
Antes de su salida del Ministerio Público, donde ejercía como jefe de la Fiscalía de Alta Complejidad Oriente, y previo a declarar como testigo sobre los acuerdos por una salida alternativa a un juicio oral contra los controladores de Penta, Carlos Alberto Délano y Carlos Eugenio Lavín, que años anteriores negoció con sus defensas (ver página 4), Carlos Gajardo continuó decretando una serie de diligencias en la causa.
Es así como el 12 de marzo pasado envió a la Brigada de Delitos Funcionarios de la PDI una ampliación de una orden de investigación, solicitando una revisión de la contabilidad incautada voluntariamente a una serie de empresas investigadas por presuntos delitos tributarios.
En el listado aparecen, según un informe de la Policía de Investigaciones, las empresas CAP; ECR Group; GT Advisors; Watt´s; FFV Servicios; Inversiones Illihue; Andres Task; Inversiones Paso Nevado; Inversiones Longovilo; Ecomac y Sociedad Agrícola Ariztía, entre otras.
Días antes, el 5 de marzo, desde la Fiscalía de Alta Complejidad Oriente tambipen se solicitó al Banco Penta, cartolas de inversión en que conste el detalle de movimientos, entre el 1 de enero de 2005 y 31 de diciembere de 2014 de las cuentas del ex gerente Hugo Bravo López y de las sociedades de inversiones Perkinta, Challico y Santa Sarella, de las cuales su representante legal era Bravo.
Respecto a la diligencia solicitada el 12 de marzo, el informe de la PDI señala que para dar cumplimiento a lo requerido y ampliado en anteriores informes policiales se identificaron evidencias que deben ser analizadas, en específico libros auxiliares de compra, ventas, honorarios y retenciones. ●