Fiscalía indaga posible nexo de casinos ilegales y caso Lava Jato
Ministerio Público hizo un requerimiento internacional a Perú para determinar nexos con eventual financiamiento ilegal a campañas políticas.
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Una desconocida e inesperada arista se conoció ayer en la investigación que sigue la Fiscalía Oriente por los salones de juego clandestinos en Santiago. La organización tras estas actividades, según el Ministerio Público, tendría vinculación con el llamado caso Lava Jato, el mayor episodio de corrupción detectado en Brasil y que gira en torno al pago de sobornos en la petrolera estatal Petrobras. Así lo reveló el fiscal Roberto Contreras, en una audiencia requerida por el imputado Ashraf Kanaan, quien sería el cabecilla del grupo.
“Un escrito del 10 de julio de 2017 de la Asociación de Casinos de Juegos establecía que (...) en esta causa existían antecedentes de una persona vinculada al imputado Ashraf Kanaan, que es de nombre Fortunato Canaán (empresario dominicano investigado en Perú por presunto cohecho en un caso de construcción de hospitales), quien estaba siendo investigado por una arista de la investigación denominada Lava Jato por financiamiento y lavado de activos a determinadas personas, entre los cuales se encontraba el expresidente Alan García, entre otras. Eventualmente, existía vinculación de Fortunato Canaán respecto de financiamiento y el establecimiento de casinos, juegos de Poker Texas, en la Región Metropolitana”, explicó Contreras.
En febrero pasado, el Ministerio Público pidió 18 años de cárcel para Ashraf Kanaan como autor de asociación ilícita, delitos tributarios y administración de casinos ilegales. A esto se suma la investigación en su contra por el delito de lavado de activos que la fiscalía abrió el año pasado, en donde nació esta “arista internacional”.
Por esto, en julio del año pasado el fiscal Contreras hizo un requerimiento de información a través de la Unidad de Cooperación Internacional (Uciex) de la Fiscalía Nacional. “Que se active a través de la Uciex del Ministerio Público de Chile, en coordinación con la Uldecco (Unidad de Lavado de Activos), la vía de cooperación internacional y asistencia jurídica mutua con el Ministerio Público del Perú, en especial con su Oficina de Cooperación Internacional y Extradiciones”, dice el escrito.
El requerimiento de la fiscalía detalla que “dicha unidad del Ministerio Público de Perú es dirigida en la actualidad por el fiscal supremo, don Alfonso Peña-Cabrera Freyre, quien lleva adelante diversas indagaciones por materias vinculadas a lavado de activos”.
Así, se señala que “el objetivo es confirmar o descartar nexos de uno a más imputados y/o indagados en esta causa, con personas u organizaciones indagadas en Perú, por lavado de activos en el contexto de juego ilegal, clandestino y/u otros delitos económicos o financieros o de corrupción pública y, en especial, si entre el imputado Ashraf Kanaan y una persona de nombre Fortunato Canaán existen lazos comerciales, de financiación, de operación mercantil y (...) cuál será su respectivo origen”.
Sobre esto, Jaime Silva, abogado de Ashraf Kanaan, dijo que “el fiscal ha señalado para gran sorpresa nuestra que la arista que había investigado (...) involucraría a Fortunato Canaán y al expresidente de Perú Alan García. Esa es una investigación que lleva más de un año (...) Tenemos la absoluta certeza de que esos antecedentes no existen y que es una treta de la fiscalía para tratar de obtener mañosamente un secreto de investigación”.
A esta indagatoria se suman una serie de allanamientos que realizó el fiscal Contreras el 22 y 23 de agosto pasado, a las casas de Ashraf Kanaan, de dirigentes de la Asociación Gremial de Operadores, Fabricantes e Importadores de Juegos Electrónicos Recreativos de Premio Programado (Fiden), al exalcalde de Santiago Pablo Zalaquett y del exembajador chileno en Singapur Carlos Tudela Aroca.b
“Por primera vez hay un Presidente y un equipo que enfrentan el problema”. BERNARDO MATTE CONTROLADOR DE CMPC
“Todas las medidas van a favorecer al empresario y al latifundio”. JORGE HUENCHULLAN, VOCERO TEMUCUICUI ERCILLA
“El objetivo es confirmar o descartar nexos de imputados con personas indagadas en Perú”. ROBERTO CONTRERAS FISCAL DEL CASO