CITACIÓN A JUNTA EXTRA

ORDINARIA DE ACCIONISTAS EMPRESA ELÉCTRICA CAPULLO S.A. Por acuerdo del Directorio de fecha 29 de septiembre de 2020, y de conformidad con la Ley N°18.046, su Reglamento y estatutos, citase a Junta Extraordinaria de Accionistas de EMPRESA ELÉCTRICA CAPULLO S.A. para el día VIERNES 30 DE OCTUBRE DE 2020, A LAS 09:30 HORAS, en primera citación, a celebrarse en la comuna de Osorno, en el Hotel Sonesta, ubicado en calle Ejercito N°395, Rahue, Osorno, a fin de tratar y pronunciarse sobre las siguientes materias: OBJETO DE LA JUNTA: a) Designación de tres accionistas para la firma del Acta. b) Examen y pronunciamiento sobre la memoria, el balance, estados financieros e informe de Auditoría de Empresa Eléctrica Capullo S.A., correspondiente al ejercicio finalizado al 31 de diciembre de 2019. c) Pronunciamiento sobre utilidades o pérdidas del ejercicio. d) Elección o ratificación del directorio de la sociedad. e) Fijar remuneración del directorio para el próximo período. f) Rendir información a que se refiere el artículo 44 de la Ley de Sociedades Anónimas. g) Elección de Inspectores de Cuentas o Auditores Externos. h) Pronunciarse sobre el cambio de domicilio de la sociedad y la consecuencial modificación de estatutos, de aprobarse dicha modificación. i) Pronunciarse sobre la modificación a los estatutos sociales, en relación a que la frecuencia de celebración de las sesiones ordinarias de directorio. j) Conocer de las demás materias que sean de interés social. De conformidad a los acuerdos adoptados en sesión de directorio de fecha 29 de septiembre de 2020, si el día 30 de octubre de 2020, la ciudad de Osorno se encuentra confinada por una medida de Autoridad, que impida el desplazamiento de personas, como es la cuarentena, a consecuencia de la emergencia sanitaria por COVID-19, en la junta extraordinaria de accionistas que por este acto se cita, se permitirá la participación, asistencia y votación a distancia, a través de la plataforma electrónica ZOOM, debiendo cada accionista asistente o quien lo represente, exhibir su cédula de identidad y poder al inicio de la respectiva junta, todo de conformidad a la Norma de Carácter General 435, dictada por la Comisión para el Mercado Financiero, con fecha 18 de marzo de 2020. En caso que la Junta extraordinaria de accionistas que por este acto se cita deba ser efectuada a través de medios electrónicos, se remitirá a cada accionista, al correo electrónico que tenga registrado en la Sociedad, el link de conexión a la plataforma ZOOM, dentro de los cinco días previos a la celebración de la respectiva junta. ANTECEDENTES: Se comunica a los accionistas que, de conformidad con lo establecido en el artículo 135 del Reglamento de Sociedades Anónimas, se encuentra a su disposición copia del balance auditado al 31 de diciembre de 2019, libros, actas, memorias, balances, inventarios y el informe de los auditores externos, Salas & Compañía, y demás documentos señalados en esa disposición. Los accionistas sólo podrán examinar dichos documentos dentro de los 15 días anteriores a la fecha de la junta extraordinaria de accionistas, y en las instalaciones ubicadas en calle Justo Geisse Nº 851, de la ciudad de Osorno, de manera que no se entorpezca la marcha de los negocios sociales. PARTICIPACIÓN EN LA JUNTA Y CALIFICACIÓN DE PODERES: De conformidad con el artículo 62 de la Ley N° 18.046, tendrán derecho a participar en la junta, los accionistas que figuren inscritos en el Registro de Accionistas de la sociedad al momento de iniciarse la misma. Los accionistas que sean personas jurídicas y aquellos que se hagan representar por un tercero, deberán acreditar y entregar el Poder respectivo, a más tardar el mismo día de la junta a la hora en que ésta deba iniciarse, en el Hotel Sonesta, ubicado en calle Ejercito N°395, Rahue, Osorno. En el caso que la junta extraordinaria de Accionistas deba celebrarse a través de la plataforma electrónica ZOOM, cada accionista asistente o quien lo represente, deberá exhibir su cédula de identidad y poder, al inicio de la respectiva junta, todo de conformidad a la Norma de Carácter General 435, dictada por la Comisión para el Mercado Financiero, con fecha 18 de marzo de 2020. Osorno, 7 octubre de 2020. PRESIDENTE DEL DIRECTORIO.