Cinco historias desconocidas de la presunta estafa de Francisco Frei
En el expediente penal -que acumula más de 12 mil fojas-, el fiscal Francisco Jacir profundiza en el esquema defraudatorio que supuestamente urdió el menor de los Frei Ruiz-Tagle para estafar a su hermano. El caso será formalizado el 19 de mayo.
En menos de dos meses se llevará a cabo el hito más importante de la investigación penal en contra de Francisco Frei, hermano del expresidente Eduardo Frei Ruiz-Tagle, quien es investigado como presunto autor de estafas reiteradas. Para el 19 de mayo está agendada la formalización en que el ingeniero comercial y exdirector de TVN será imputado por los delitos de apropiación indebida, administración desleal, estafa, uso malicioso de instrumento público y privado, giro doloso de cheques y uso malicioso de certificado de depósitos y vale de prenda falso. Todo esto en perjuicio de su hermano mayor y expresidente de la República, Eduardo Frei Ruiz-Tagle.
La Tercera tuvo acceso al expediente, que acumula cinco tomos y 12 mil fojas, en el que se detallan oficios y cuantiosos movimientos bancarios. A continuación, cinco historias desconocidas del caso que remece a la familia del expresidente.
1 “Eran sociedades calificadas y gente intachable”
Todas las declaraciones de los ejecutivos de factoring han desestimado que el expresidente Eduardo Frei supiera de las cuestionadas operaciones de su hermano Francisco.
El 22 de septiembre de 2020, la subcomisario de la Bridec, Perla Ladrón De Guevara, envió un correo a Daniela Platz, ejecutiva de negocios de MasAval S.A.G.R. La funcionaria de la PDI le consultó si el expresidente Eduardo Frei participó en las negociaciones que sostuvo su hermano Francisco para acceder a millonarios créditos. La ejecutiva le contestó: “No, nunca. Nunca tuvimos conversación en persona ni vía emails con Eduardo. Cuando pedimos el aval de Inversiones Saturno, dimos por hecho que Francisco lo había conversado con su hermano Eduardo”.
El 4 de enero del 2021 declaró vía Zoom- Marcelo Tiara, gerente general de Moonk Factoring. En la entrevista, el ejecutivo sostuvo que “Francisco siempre andaba con el discurso de su familia y su apellido. Hablaba de su padre y su hermano, decía que ellos, como familia, no podían tener ninguna falta. Siempre usaba a la familia Frei, su padre y hermano Presidente, decía que no podía tener problemas financieros por la honra de la familia”.
2 Los informes médicos
Un asunto clave a dilucidar por el fiscal Francisco Jacir es si otros miembros de la familia Frei Parada tuvieron o no participación en los delitos que confesó Francisco Frei. Su trabajo se ha concentrado en aclarar cuál fue el rol de Nicolás Frei, quien se desempeñó como subgerente general de Almadena. El sobrino del expresidente no solo se involucró en la empresa, sino que también en una millonaria hipoteca sobre terrenos de propiedad de la familia Frei Larraechea en Lo Barnechea.
Una de las líneas investigativas que sigue Jacir es si Francisco Frei falsificó las firmas de los directores Alberto Coddou Claramunt, que representaba a Eduardo Frei, y Álvaro Santa Cruz Goecke, accionista por Marta Larraechea. Ambos están hoy fallecidos, pero las sospechas se remiten a una junta celebrada el 30 de junio de 2005 cuando Inversiones Saturno autorizó la primera hipoteca a Tanner Servicios Financieros. En el acta no constan los poderes de representación por lo que varias de las pesquisas de Jacir se enfocan en los antecedentes médicos de ambos directores para esclarecer si cuando se constituyeron las hipotecas estaban en condiciones de hacerlo, o fueron víctimas de un plagio de sus rúbricas. Se han solicitado varios informes a Clínicas capitalinas para constatar el estado de salud de Coddou y Santa Cruz en las épocas que abarca la indagatoria.
3 Misteriosa contabilidad
En dos ocasiones, la liquidadora Loreto Ried ha solicitado al fiscal a cargo de la investigación penal una serie de documentos, pero sus esfuerzos han sido infructuosos. La abogada de la quiebra de Almadena y también la liquidación de Francisco Frei como persona natural ha solicitado abiertamente los balances contables sin tener éxito.
4 Nicolás Frei: “El negocio sigue bastante bien y con nuevos clientes”
El 25 de enero de 2021 fue citado a declarar Nicolás Frei, sin embargo sus abogados Diego Mesen y Nicolás Garrido - socio y asociado respectivamente de Moraga & Cía.- solicitaron reprogramar la diligencia para estudiar los antecedentes. Entre las consultas que deberá responder Nicolás Frei ante la Fiscalía figura el porqué mostró a Almadena ante sus acreedores como una empresa estable y con mejoras en sus procesos de producción hasta cinco meses antes de la quiebra. A modo de ejemplo, Francisca Vargas, líder de Riesgo de Cumplo, declaró que en mayo de 2019, Nicolás Frei envió un correo electrónico a un ejecutivo de la plataforma, explicando que estaban en un proceso de certificación para sus máquinas de envasado. “En relación a los warrants, el negocio sigue bastante bien y con bastantes clientes nuevos en carpeta que estamos cerca de cerrar. Los resultados al año 2018 son muy buenos y bajó en forma considerable nuestro endeudamiento financiero”, explicó Nicolás Frei en un correo electrónico que está en manos de la Fiscalía.
5 $ 100 millones para cada uno
En mayo de 2017, Manuel Riquelme, director comercial de Dominus Capital -empresa de consultoría económica- se contactó con Vittorio Arrigoni para ofrecer a Garko SpA -factoring del grupo Arrigoni- para entregar financiamiento directo a Francisco Frei y Marta Parada, su cónyuge, por un monto de $ 100.000 a cada uno, para el giro de las compañías que representaba: Almadena e Inversiones Saturno.
En su declaración, Arrigoni explicó que “quiero destacar que siempre se hizo alusión a la condición de figura pública de Francisco Frei y de su entorno, entre quienes se encuentran personas de gran influencia política y económica, a modo de entregar una muestra más de seriedad y garantía de pago de sus obligaciones”. ●