Detalles del mayor fraude tributario de la historia
Siete clanes se concertaron para robarle el Fisco 240 mil millones de pesos a través de la venta de facturas falsas.
Ayer seguía la audiencia de formalización de los 55 implicados en el mayor fraude en la historia del país, con una pérdida para el Fisco de 240 mil millones de pesos y que fue desbaratado el jueves pasado gracias a la “Operación Tributo” de la PDI.
Tan grande es este caso que su monto supera largamente, por ejemplo, el fraude en Carabineros (que fue por 35 mil millones), el de Maipú con la exalcaldesa
Cathy Barriga (31 mil millones), el del Ejército (14 mil 300 millones), y el del factoring Factop del abogado Luis Hermosilla (13 mil millones). Ni sumándolos todos se llega a la mitad de las cifras involucradas.
Este lunes por la mañana, varias autoridades informaron de la investigación de dos años por hechos cometidos desde 2015 por siete clanes, que implican el uso de cien mil facturas ideológicamente falsas emitidas por 3.300 contribuyentes, según el SII.
La PDI allanó 83 domicilios en diez regiones (Arica y Parinacota, Tarapacá, Antofagasta, Coquimbo, Valparaíso, Metropolitana, Maule, Biobío, Araucanía y Los Lagos) y detuvo a esas 55 personas por asociación ilícita, delitos tributarios, delitos aduaneros y lavado de activos.
Para blanquear capitales fueron comprados bienes y hasta criptomonedas.
“Hay dos años de trabajo que permitieron establecer el momento propicio para estas ‘detenciones limpias’ a cargo de 500 detectives. La complejidad del caso generó una labor de especialistas enfrentados a especialistas en el delito. Hablamos de ingenieros comerciales, auditores, contadores y abogados”, dijo el director de la PDI, Sergio Muñoz.
Fueron incautados 30 millones de pesos y casi 60 mil dólares en efectivo, más joyas y relojes de gran valor y 22 autos de alta gama. Hay 343 vehículos con prohibición de enajenar y fueron decomisados cuatro revólveres, siete pistolas, cinco armas largas y otras 18 cortas, un chaleco antibalas y cuatro mil cartuchos de diversos calibres. También fueron incautados 30 mil millones de pesos en patrimonio y hay 37 inmuebles con medida cautelar.
El Fiscal Nacional, Ángel Valencia, añadió que “estanos cumpliendo una promesa y vamos a seguir yendo no solo por los peces pequeños, sino que también perseguiremos a los peces grandes”.