Fiscalía evalúa citar a declarar a ex ejecutivos de Santander que invirtieron en Grupo Arcano
Considerando su experiencia en el mundo financiero, su testimonio de cómo llegaron a invertir en las empresas lideradas por Alberto Chang sería clave para comprender el modo para captar clientes.
—Sin quererlo, Gonzalo Jara, ex gerente de Tesorería de Banco Santander, Macarena Miranda, ex encargada de grandes empresas en el área de corporate sales & structuring del banco, y Miguel Marzuca, quien era responsable de global transaction banking en la firma, podrían transformarse en testigos clave en la investigación del caso Arcano que lleva adelante la Fiscalía Oriente.
La semana pasada, los tres ex ejecutivos renunciaron al banco tras conocerse que habían invertido parte de sus finanzas personales en la firma liderada por Alberto Chang.
Debido a su vasto conocimiento en finanzas, los tres podrían entregar las claves de cómo Chang y su equipo convencían a los inversionistas. “Si gente con ese nivel de conocimiento en el mundo de las finanzas decidió invertir ahí, quiere decir que el discurso de Chang era muy creíble”, asegura una fuente, que al mismo tiempo destaca que con sus declaraciones se podría comprender mejor cómo operaba la firma.
Este conocimiento es el que ha llevado a que el Ministerio Público Oriente evalúe citar a los tres ex ejecutivos a declarar. Sin embargo, esa no sería la única arista que los persecutores tendrían en la mira.
Pese a que no es algo de lo que todavía tengan certeza, no descartan que Miranda, Marzuca y Jara hayan trabajado de forma indirecta para Arcano, ofreciendo los productos de la firma a los clientes de Santander. Esta podría ser la principal razón tras la renuncia anunciada por los ejecutivos el jueves 5 de mayo.
De comprobarse esta participación, la Fiscalía buscaría confirmar si tenían o no conocimiento respecto de que Arcano funcionaba como un esquema piramidal. De ser así, podrían ser formaliza-
¿Qué ha pasado? La Fiscalía Oriente, que lleva adelante la investigación respecto del Grupo Arcano, está evaluando citar a declarar a tres ex ejecutivos de Santander.
¿Por qué ha pasado? Los tres ejecutivos debieron renunciar a sus cargos luego de que se conociera que habían invertido parte de su patrimonio personal en las empresas de Alberto Chang, situación que molestó en Santander, ya que ésta no es una firma regulada por la SVS.
¿Qué esperan obtener de la declaración? Con esto, podría haber más claridad respecto de la forma en que Chang convencía a los inversionistas, considerando que los ejecutivos tienen un amplio conocimiento del mundo financiero. El dueño del Grupo Arcano está siendo investigado por infracción a la Ley de Bancos, la Ley de Valores y Estafa, con lo que arriesga una pena de hasta 25 años de prisión. Macarena Miranda, ex encargada de grandes empresas en corporate sales & structuring de Santander.
dos como co-autores.
Pese a que en la Ministerio Público no han tomado conocimiento de que otros actores de la banca estén involucrados como inversionistas en Arcano, en la industria aseguran que habrían otros ejecutivos como inversionistas.
Respecto de su salida del banco, pese a que oficialmente se habla de una renuncia, fuentes al interior de Santander señalan que la alta dirección habría señalado que su permanencia era incompatible con estas inversiones, dado que Arcano no es una compañía regulada por la Superintendencia de Valores y Seguros.
SOLICITUD DE EXTRADICIÓN Y PRISIÓN PREVENTIVA. Hasta ayer tenía plazo la defensa de Alberto Chang, encabezada por el abogado Carlos Castro, para solicitar la inhabilidad del ministro de la Octava Sala de la Corte de Apelaciones, luego de que el magistrado informara que tres de los inversionistas querellantes del caso eran parientes de su pareja, la ministra Gloria Ana Chevesich. En ese contexto, Cortés pidió la inhabilitación de Carlos Gajardo Galdames, así como anular el examen de la causa.
Con esto, la solicitud de extradición para Alberto Chang Miguel Marzuca, ex responsable de global transaction banking de Santander. Tres días tiene el Ministerio Público para pronunciarse sobre la solicitud de inhabilidad. Verónica Rajii fue detenida en el aeropuerto del país cuando intentaba tomar un vuelo a Buenos Aires, tras esto, el Ministerio Público solicitó su formalización. 27.04.16 Formalizan en ausencia a Alberto Chang Rajii por infracción a la Ley de Bancos, a la Ley de Valores y Estafa. 28.04.16 Decretan prisión preventiva para la madre de Chang, Verónica Rajii por su participación en los negocios de su hijo.