Esta semana la Fiscalía pedirá formalizar a socios de Rodríguez & Asociados
Además de estafa, el Ministerio Público investiga posible infracción a la Ley de Bancos, de Valores y lavado de activos.
—Dos semanas han pasado desde que el fiscal Carlos Gajardo asumiera la investigación por presunta estafa piramidal por parte de la empresa Rodríguez & Asociados ( R& A), tiempo suficiente para que el Ministerio Público pida la formalización de los socios de la firma.
Los hermanos Claudio y Carlos Rodríguez acudieron el lunes 23 de mayo a las dependencias de la Fiscalía para autodenunciarse, luego de que no pudieran continuar con el pago a sus inversionistas. Sin embargo, según ha señalado públicamente el abogado de ambos, no es que la compañía no haya hecho inversiones, sino que a los clientes no se les comunicó adecuadamente de la rentabilidad de éstas. De todos modos, la autodenuncia fue por estafa, según indicó el abogado que los representa, Rodrigo de la Barra, al portal web de T13.
Tras tomar declaración a los hermanos Rodríguez y a ejecutivos de la firma, además de haber oficiado a las corredoras de bolsa de Security, Nevasa y BTG por las operaciones que los ejecutivos decían hacer a través de ellas, esta semana la Fiscalía solicitaría la audiencia de formalización para los socios. En la instancia, Gajardo pediría prisión preventiva.
Tal como ocurre en la investigación contra Alberto Chang, el persecutor investiga posible infracción a la Ley de Bancos, a la Ley de Valores, estafa y lavado de activos.
Desde que los hermanos Rodríguez acudieron a la Fiscalía de Las Condes, ésta ha incautado unos $1.000 millo- Socio en Rodríguez & Asociados nes: primero, al acceder a las cuentas bancarias de los ejecutivos, de donde obtuvieron $500 millones y luego, por medio de un depósito que realizaron los mismos socios, se obtuvieron los $ 500 millones restantes. Esto, mientras que el perjuicio para los clientes de la compañía alcanzaría los US$30 millones.
De todas maneras, aún no se determina el valor de los bienes asociados a los hermanos, entre los que se encuentran departamentos en la quinta región, en Santiago y autos de lujo.
MAIL A LOS CLIENTES. Pese a que fueron ellos mismos quienes acudieron a las oficinas del Ministerio Público para informar el cese del pago a sus clientes, dos meses antes Rodríguez & Asociados envió a sus clientes un mail con el objetivo de tranquilizarlos.
“Lamentamos profundamente los hechos que afectan a los clientes de la empresa AC Inversions, quienes ayer (1 de marzo) se enteraron de que habían sido víctimas de una estafa. Por ello, queremos aprovechar esta instancia para compartir contigo las fortalezas que hacen único a Rodríguez Asociados”, se lee en la misiva firmada por Claudio y Carlos Rodríguez.
El texto destaca que poseen doce años de experiencia “cuidando el capital de nuestros clientes como si fuera nuestro, entregando un servicio serio, comprometido y cercano”.
Por esto mismo, continúa el correo, aseguran que sólo trabajan con instituciones financieras que son fiscalizadas: en Chile, por la SVS y la SBIF y en EEUU por la SEC.
Pese a que destacan que lo anterior es “suficiente para otorgar seguridad, aun así decidimos certificarnos voluntariamente e inscribirnos en la Superintendencia de Valores y Seguros, al igual que las grandes instituciones con las que trabajamos”.