Juan Manuel Santos, yerno de Trump y Bono implicados en Paradise Papers

Con inversiones a través de sociedades off shore o como accionistas o directores de las mismas, aparecieron varias figuras públicas, tras el análisis de 13 millones de documentos filtrados desde un exclusivo bufete que asesoraba en paraísos fiscales.

—El nerviosismo debe haberse apoderado de varios líderes ayer, cuando a través de los medios de comunicación ligados al Consorcio Internacional de Periodismo de Investigación (ICIJ) se revelaba una segunda fase de los “Papeles del Paraíso” con detalles de quienes han hecho uso de sociedades off shore en jurisdicciones tributarias para evadir el pago de impuestos en sus propios países.

Las primeras revelaciones ya eran polémicas, ya que figuraban la reina Isabel II de Inglaterra, el presidente de Colombia, Juan Manuel Santos y Jared Kushner (yerno de Donald Trump), entre los políticos; y cantantes como Bono y Madonna — que en varias ocasiones se han erigido como defensores de causas humanitarias— entre los 127 líderes internacionales vinculados a estas sociedades en paraísos fiscales.

Esta investigación proviene de una filtración de más de 13 millones de documentos de la firma de abogados Appleby y Asiatici Trust, recibida por el diario alemán Süddeutsche Zeitung, procedentes de 19 jurisdicciones que figuran en la lista de paraísos fiscales de la OCDE: Antigua y Barbuda, Aruba, Bahamas, Barbados, Bermuda, Caimán, Islas Cook, Dominica, Granada, Labuan, Líbano, Malta, Islas Marshall, San Cristóbal y Nieves, Santa Lucía, San Vicente, Samoa, Trinidad y Tobago y Vanuatu. Appleby es un bufete legal que opera en las islas Bermudas, fundado hace 119 años y “asesora a corporaciones selectas y magnates para reducir la carga fiscal; opacar propiedades de bienes como compañías, aviones privados, bienes raíces y yates; así como a establecer fideicomisos —que en algunos casos alcanzan los miles de millones de dólares— en paraísos fiscales” según constató el New York Times.

En el caso de la reina de Inglaterra se difundió que invirtió 10 millones de libras (11,6 millones de euros) en fondos de las islas Caimán y de Bermuda a través del Ducado de Lancaster, que financia no solo sus gastos personales sino de varios miembros de la familia real. Según datos de Appleby, la inver- sión del Ducado se desdobló entre la compañía Dover Street VI Cayman Fund LP (en las islas Caimán) y el Jubilee Absolute Return Fund (en Bermuda).

Según El Mundo de España, el Ducado de Lancaster ha reconocido inversiones en otros fondos en países extranjeros, incluida Irlanda; e incluso un portavoz del Ducado “habría reconocido a The Guardian que la monarca desconocía la inversión que se remontaba a 12 años” y que utilizó a la compañía de capital privado Bright House, en el ojo del huracán en el Reino Unido por explotar a miles de británicos de pocos de recursos con intereses astronómicos (ya fue obligada a pagar 18 millones de euros de compensación a 249.000 clientes).

En tanto, el presidente de Colombia Juan Manuel Santos, apareció como “director de dos sociedades offshore afincadas en Barbados, un refugio fiscal en el Caribe”. Hasta 2001 –cuando era ministro de Hacienda- figuraba como director de Global Tuition & Education Insurance Corporation, una sociedad aseguradora exenta de carga fiscal. Los documentos también evidencian que Santos fue director de otra compañía aseguradora de Barbados, Nova Holding Company Limited, entre abril y mayo de 2000.

Ambas sociedades son accionistas mayoritarias de Global Education Group Colombia S.A., una compañía que financia gastos educativos de colombianos en el exterior y cuya junta directiva Santos integraba.

MÁS NOMBRES. También surgieron en la lista la cantante estadounidense Madonna,

como accionista de una “compañía de suministros médicos en Bermudas” registrada en 1997 y disuelta en 2013, y el líder de la banda irlandesa U2, Bono, como accionista de una sociedad registrada en Malta (20062014), propietaria de un centro comercial en Lituania.

Se sumaron a este grupo el secretario de Estado de Comercio de Estados Unidos, Wilbur Ross; el ex Canciller alemán Gerhard Schröder y el recaudador de fondos de la campaña electoral del primer ministro canadiense, Justin Trudeau, entre otros.

A partir de hoy Ciper Chile, que integra la red de ICIJ difundirá datos sobre nuestro país.