团伙利用重症患者设公司 骗

近日，江苏省海门市法院对一起涉案金额近 万元、涉案被告人共人的特大诈骗案作出一审判决， 以诈骗罪判处杨伟、魏加海、王泓达等 11 名被告人十二年零三个月至五年不等的有期徒刑，并处罚金；以掩饰、隐瞒犯罪所得罪判处被告人顾水强、顾玉明、李保义三年至二年不等的有期徒刑，均适用缓刑，并处罚金。

一审判决后，除了主犯杨伟，其他被告人均提出上诉， 案件在进一步审理中。

组建诈骗团伙后的杨伟是浙江嘉善人， 一直不务正业。 2015 年，他看到身边一些人通过承兑汇票骗钱， 一票干下来能骗上千万。 杨伟鼓动老乡胡中慧、 赵建光、魏加海、王泓达等加入到他的诈骗团伙。

年初，杨伟授意胡中慧，让他找个重症患者开公司接承兑汇票。 胡中慧找到了患尿毒症的陈华。 杨伟通过电话指使陈华在上海注册了上海昂播外贸有限公司并开通银行账户用于走账。

年下半年，杨伟找到魏加海，商量用承兑汇票骗钱。 魏加海想到了欠了他钱的邵鹏， 邵鹏找到身患尿毒症的老乡冯洋， 让冯洋注册了洪泽洋兴外贸有限公司。 这样，接票后让对方 把承兑汇票转到该公司账上。 到时候钱不打给出票方，或者打一半钱过去，搞成经济纠纷。

年 4 月， 杨伟在杭州结识了专门操作电子承兑汇票的陆国强，杨伟告诉了陆国强计划，两人一拍即合。不翼而飞的电子承兑汇票

年 6 月 日，江苏省南通某集团股份有限公司开具给了江苏金汉公司 3000 万元银行电子承兑汇票，用于购买建筑材料。 季某是金汉公司的会计，收到汇票后，她打电话给金融中介周某， 称要贴现一张 3000 万元电子承兑汇票。 所谓贴现，就是支付一定手续费，提前兑现汇票面值的资金。 经过多名金融中介相互介绍， 最终联系上了做票据生意的章某。 章某询问微信朋友圈里化名为小周的王泓达能否贴现， 自称是威恒金融公司负责人的王泓达满口应承。

2016 年 6 月 15 日上午， 杨伟接到王泓达电话， 王泓达告诉他有条“3000 万元的大鱼” 上钩了， 让杨伟发个显账视频给他。 杨伟通过软件将洪泽洋兴贸易有限公司账户余额改成

亿元， 通过微信传给了章某和季某。 季某信以为真， 将承兑汇票背书到了洪泽洋兴公司账上， 贴现金额为

万元。 按照约定， 这笔款项本该中午就到账， 可到了下午 点， 贴现方却一直未打款。 章某意识到可能出了问题， 要求王泓达退款或者退票。 王泓达为拖延时间， 让贴现方从下午 5 时开始， 分 4 次向金汉公司打款 800 万元。 但到了下午 6 时， 当章某再次拨打王泓达电话， 已关机。 章某急忙打听王泓达自称经营的威恒金融公司情况， 发现该公司根本就不存在。 章某和金汉公司意识到被骗了，立即向海门警方报警。

金店来了“大款”汇票贴现， 必须把资金转入私人账户后才能提现。 于是杨伟派陈华和刘俊去桐乡和萧山两地购买黄金 。

年 6 月 15 日晚 9 点多， 陈华来到位于浙江省杭州桐乡市鱼行街的一家金店表示需购买 2000 多万元的黄金。 凭着多年经营珠宝行业经验， 金店负责人顾水强的堂弟顾玉明判断，这很可能是在洗钱。 尽管如此， 一下子赚 400 多万元利润的诱惑太大了。顾玉明没有再多问， 和对方签订了购货合同。 因店里黄金不够， 顾水强联系了杭州萧山一家珠宝店店主李保义， 陈华用工行卡刷了 2086 万元， 从李保义处拿走了 59.6 公斤黄金。

这笔生意，顾水强赚取差价 420 余万元，李保义也获利 2.5 万元。

6 月 22 日晚,躲在浙江嘉善出租的屋内的陈华被抓捕归案。 陈华对自己