Captación ilegal por empresas en Altefin

Mediante la posesión de bienes, haberes, negocio, patrimonio y suspensión de actividades, la Superintendencia de Sociedades ordenó la intervención a Asfaltos La Herrera, EAR Ingenieros SAS, Chamat Ingenieros SAS, Star 132 SAS, WB SAS y a doce personas vinculadas al proceso de Altefin SAS, también intervenida.

El listado de personas y empresas serán vinculadas al proceso de Altefin, en el que la Supersociedades dejó claro que fue el estructurador de una operación de captación ilegal de dineros públicos, recaudando de terceros a cambio de intereses fijos. En ese sentido, la Superintendencia encontró que las empresas mencionadas eran parte de consorcios a los que llegaba el dinero de los socios afectados, que habían invertido sus recursos en Altefin y que, según datos preliminares, habría captado cerca de 6.000 millones de pesos. En cinco procesos similares a los de la empresa en mención, la entidad logró determinar que se captaron recursos por más de 40.000 millones de pesos.

Altefin tenía como objeto celebrar y desarrollar contratos comerciales de mandato y/o de corretaje (es decir, para ejecutar operaciones mercantiles con terceros a nombre de los inversionistas), pero después de las investigaciones se estableció que los contratos no eran de ese tipo, sino contratos que la sociedad hacía para sí misma con terceros, con los recursos que recibía de sus inversores, en los cuales muchos no sabían el destino final del dinero y cuando lo conocieron fue porque la operación de Altefin se había incumplido