EMPRESAS INVESTIGADAS POR SUPUESTOS NEXOS CON LAS FARC
Sancionadas por Depto. del Tesoro de EE.UU. en Lista Clinton (2008-16):
Comercializadora Colombian Money Exchange
Mercurio Internacional S.A. (casa de cambio) Cambios El Trébol Cambios Nasdaq Comunicaciones Unidas de Colombia (call center) Cambios Euro (casa de cambio) Dizriver y Cía S. en C. (agentes inmobiliarios y administradores de fincas)
La Monedita de Oro (casa de cambio) Colchones Sunmoons Exchange Center (casa de cambio)
Parqueadero de la 25-13 (Bogotá)
Carillanca Colombia (agricultura hidropónica)
Carillanca C.A. (inmobiliaria y construcción)
Carillanca S.A. (cultivos de tomate)
Agropecuaria San Cayetano de Costa Rica Arrocera El Gaucho Multinacional Integral Productiva Joamy Ema (inmobiliaria)
Inversiones Granda Restrepo y Cía S.C.S. (Ingranres)
Negociamos MCM (casa de cambio)
Promotora Hotelera Ltda. (o Comercial Promoteles) Lulu Com C.I. Stones and Byproducts Trading S.A. (agricultura)
Fimesa de Colombia S.A. (casa de cambio)
C.I. Agroindustrial de Materias Primas Orgánicas (C.I. Prorgánicas Ltda.)
Mercado de Valores Integrados (Valintegrados Ltda.)
Promotora de Materias Primas Orgánicas del Tolima
Juan Sebastián y Camila Andrea Jiménez Ramírez y Cía S.C.S. (servicios de administración) Comunicaciones Elyon Profesionales en Ganadería
Internacional Money Servicio (casa de cambio)
Inversiones y Representaciones El Cairo (casa de cambio)
Almacén Sonipal (venta de electrodomésticos)
Agro Negocios Saje (inmobiliaria)
El Kairo Internacional SAS. (casa de cambio)
Colombiano Latin Shop GMBH (remesas internacionales)
Adolfo Fonnegra Espejo Trading & Investment.
Intervenidas en la Operación Sin Fronteras de Ameripol (2012):
Hinojosa y Herrera Químicos Exportaciones e Importaciones
Quimipac (materiales para producción industrial) Resiquim S.A. (materias primas industria)
Investigadas en la Operación Espejo en España (2007-10):
Telegiros S.A. Titanes Comunicaciones S.A.